HANIL CHEMICAL IND. CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2024

한일화학/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 52기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	135,920		- 매출액
- 부채총계	22,840		- 영업이익	-4,508
- 자본금	1,755		- 당기순이익	-7,418
- 자본총계	113,080		*주당순이익(원)	-2,114
나. 연결	- 자산총계	147,241		- 매출액
- 부채총계	42,791		- 영업이익	-9,406
- 자본금	1,755		- 당기순이익	-15,203
- 자본총계	104,450		*주당순이익(원)	-4,184
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		175,500,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 선임,사외이사 1명 선임.
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 52기 연결재무상태표 및 재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 50원) - 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 윤성진 재선임의 건 제2-2호의안:사내이사 김완동 재선임의 건 - 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사외이사 김현동 신규 선임의 건 - 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결(20억원) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결(3천만원)
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-13 주주총회소집결의 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성진	1961-06	3년	재선임	- 한국외국어대학교 졸업 - (現) 한일화학공업(주) 대표이사
김완동	1964-04	3년	재선임	- (現) 한일화학공업(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현동	1970-07	3년	신규선임	-오하이오 주립대학교 박사 -(現) 동국대학교 경영학부 교수	-