Hangzhou XZB Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 22, 2018

证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2018-027

杭州新坐标科技股份有限公司

关于补选第三届董事会董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新坐标”）董事会于 2017 年 12 月 6 日收到公司董事姚小杭女士的书面辞职报告，具体内容详见公司 2017 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于董事辞职的公告》（公 告编号 2017-052）。

2018 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名 公司第三届董事会候选董事的议案》，拟提名任海军先生为董事候选人（简历详 见附件），任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。本议案尚需提 交公司股东大会审议通过。

任海军先生通过公司 2017 年度限制性股票激励计划持有公司 20,000 股，提 名后，其持有股票的转让应遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》 等有关法律法规及规范性文件的规定。任海军先生与公司控股股东、实际控制人 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司提名委员会已对任海军先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了 充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定。

公司独立董事认为：本次提名的董事会候选人任海军先生具备法律法规和 《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必须的工作

经验，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意提名任海 军先生为公司第三届董事会候选人，并提交公司股东大会审议。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会 2018 年 4 月 23 日

附件

任海军先生： 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机 械制造及自动化专业。曾任 AVL 李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术及 客户支持；2015 年 8 月至 2017 年 6 月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017 年 7 月至今，任新坐标研发总监。