Hangzhou XZB Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 9, 2017

证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2017-013

杭州新坐标科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2017 年 4 月 7 日以现场表决方式召开第三届董事会第四次会议。会议通知及相关议案 资料已于 2017 年 3 月 28 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人 员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1 、审议通过《 2016 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2 、审议通过《 2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3 、审议通过《关于 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算的报告》

报告期内，公司实现营业收入 158,074,348.87 元，同比增长 34.13%；全年实 现利润总额 64,302,369.26 元，同比增长 20.94%；实现净利润 55,479,389.64 元， 同比增长 20.23%。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4 、审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016 年公司实现净利润 55,479,389.64 元，归属于母公司股东净利润 55,479,389.64 元，提取 10%法定盈 余公积金 5,547,938.96 元，加上年初未分配利润 138,707,707.21 元，减去已分配 2015 年红利 13,950,000.00 元，期末可供股东分配的利润为 174,689,157.89 元。 鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来 发展的资金需求等因素，同意公司以发行后总股本 60,000,000 股为基数，向全体 股东按每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），共计分配利润 16,800,000.00 元，尚 余可分配利润 157,889,157.89 元转入以后年度。不以公积金转增股本，不送红股。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

• 5 、审议通过《关于 < 公司 2016 年年度报告全文及摘要 > 的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6 、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机 构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程 中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考 虑，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构， 聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《新坐标关于 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-015）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7 、审议通过《关于公司 2016 年度关联交易执行情况及 2017 年度日常关联 交易计划的议案》

2016 年度公司未发生关联交易事项。同时根据上市规则，公司将尽量避免 发生关联交易事项，据此公司 2017 年度暂无关联交易计划。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8 、审议通过《关于公司 2016 年度对外担保执行情况及 2017 年度对外担保 计划的议案》

2016 年度公司未发生对外担保事项。同时根据上市规则，公司将尽量避免 发生对外担保事项，据此公司 2017 年度暂无对外担保计划。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9 、审议通过《 2016 年度董事会审计委员会的履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10 、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

同意公司以不超过 2 亿元人民币闲置自有资金进行投资理财，在上述额度 内，资金可循环进行投资，滚动使用。理财授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，具体事项由公司财 务部负责组织实施。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《新坐标关于 使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-016）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11 、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订 < 公司章程 > 的议案》

同意公司增加经营范围，对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授 权董事会办理相应工商登记变更事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《新坐标关于 增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-017）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12 、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 5 月 2 日在杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 3 号 楼 204 会议室召开公司 2016 年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）刊登的《新坐标关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2017-018）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事陈军先生、俞小莉女士、余俊仙女士向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职，具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

• 1、2016 年度独立董事述职报告；

• 2、2016 年度董事会审计委员会的履职情况报告；

• 3、新坐标独立董事对公司 2016 年度关联交易的独立意见；

• 4、新坐标独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见；

• 5、新坐标独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 10 日