HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 19, 2017

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2017-013

杭州微光电子股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）独立董事吴建华先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2017 年 4 月 11 日召开的 2016 年度股东大会审议的相关议案向公司全体股东公 开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告 书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有 任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人吴建华作为征集人，仅对本公司拟召开的 2016 年度股东大会的相关审 议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和 连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券 欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上公告。本次征集行动完全基于征集人 作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会 违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

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中文名称：杭州微光电子股份有限公司 注册地址：杭州市余杭经济开发区兴中路 365 号 股票简称：微光股份 股票代码： 002801 法定代表人：何平 董事会秘书：胡雅琴 邮政编码： 311100 联系电话： 0571-86240688 传真： 0571-89165959 公司网址： www.wgmotor.com 电子信箱： Service31@wgmotor.com

（二）本次征集事项

由征集人针对 2016 年度股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集 委托投票权：

• 1、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年限制性股票激励计划有 关事项的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日在中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）发布的《关于召开 2016 年度股东大会 的通知》（公告编号：2017-012）。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事吴建华先生，其基本情 况如下：

吴建华，公司独立董事，男， 1963 年出生，中国国籍，民建会员，无境外 居留权，博士学历，教授。曾任国营贵阳电机厂设计员。现任浙江大学教授、中

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国金属学会电工钢分会委员、全国小功率电机专业委员会委员、全国小功率电机 分标委会委员、公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人 之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2017 年 3 月 17 日召开的第三届董 事会第九会议，并且对《关于 <2017 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要 的议案》、《关于 <2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》均投 了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本 次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2017 年 3 月 31 日股市交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体 股东。

（二）征集时间： 2017 年 4 月 6 日至 2017 年 4 月 7 日的（上午 9:30-11:30 、 下午 13:00-17:00 ）

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

第一步： 按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投 票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

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第二步： 向征集人委托的公司证券办公室提交本人签署的授权委托书及其他 相关文件：

1 、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表 人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定的 所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2 、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书 原件、股票账户卡复印件；

3 、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签 署的授权委托书不需要公证；

第三步： 委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权 委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定 地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券办公室收到时间 为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：杭州市余杭经济开发区兴中路 365 号证券办公室 收件人：胡雅琴 邮政编码： 311100 联系电话： 0571-86240688 传真： 0571-89165959

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示 的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。 经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

• 1 、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2 、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

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• 3 、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• 4 、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票）， 以第一次投票结果为准。

（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

1 、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2 、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记 并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授 权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3 、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

征集人：吴建华

2017 年 3 月 17 日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

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附件：

杭州微光电子股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人 / 本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《杭州微光电子股份有限公司独立董事公开征集 委托投票权报告书》全文、《杭州微光电子股份有限公司关于召开 2016 年度股东 大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人 / 本公司有权随时按独立董事征集投票权报 告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托 书内容进行修改。

本人 / 本公司作为授权委托人，兹授权委托杭州微光电子股份有限公司独立 董事吴建华作为本人 / 本公司的代理人，出席杭州微光电子股份有限公司 2016 年 度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人 / 本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	所有议案
1	《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》
2	《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年 限制性股票激励计划有关事项的议案》

说明：

1 、对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表 决意见对应栏中打“√”，该议案不做选择的，视为弃权。对于同一议案，只能 在一处打“√”，多选或漏选视为废票。

• 2 、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

• 3 、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

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• 4 、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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