HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD — Board/Management Information 2021

Dec 22, 2021

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2021-118

杭州天地数码科技股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。 鉴于公司董事刘建海先生在企业管理等方面的出色能力与丰富经验，为满足公司 经营发展的需要，公司董事会同意选举刘建海先生为副董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为刘建海先生具备相应的专业 知识以及丰富的管理经验，能够胜任副董事长的职务，其选举程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。刘建海先生满足担任公司副董事长的要求，符合担任 公司副董事长的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他 股东特别是中小股东利益的情形。

刘建海先生的简历详见附件。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

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2021年12月23日

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附：刘建海先生简历

刘建海：中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年至1996 年担任浙江大学万事达电子技术有限公司总经理；1996年至2000年担任杭州展 望金卡工程技术有限公司董事长、总经理；2000年至2001年担任杭州新望网络 科技有限公司总经理；2002年至2005年担任天地有限总经理；2005年至今担任 公司董事；2005年至2021年6月担任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘建海先生持有公司股份16,981,261股，占公司总股 本比例为12.29%，是公司的实际控制人之一。刘建海先生与韩琼先生、潘浦敦 先生为一致行动人。刘建海先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交 易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。

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