HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD — Board/Management Information 2021

Oct 12, 2021

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2021-090

杭州天地数码科技股份有限公司

关于提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事傅颀女 士、翁晓斌先生、苏宏业先生在公司连续任职独立董事六年期满，根据中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，傅颀女士、翁 晓斌先生、苏宏业先生将在公司选举产生新的独立董事之后不再担任公司独立董 事职务。为保证董事会正常运作，公司董事会提名冯冬芹先生、张红艳女士、师 毅诚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2021 年第四次临时股东 大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各候选人简历见附件。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上 市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》规 定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》所要求的独立性。独立董事候选人张红艳女士、师毅诚先生已 取得独立董事资格证书，候选人冯冬芹先生尚未取得独立董事资格证书，其已书 面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司 董事会

2021 年10 月13 日

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附件：独立董事候选人简历

1、冯冬芹先生： 1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，1997年3月至1999年12月任浙江大学生仪学院讲师，2000年1月至今，历 任浙江大学控制学院副教授、教授。研究领域有工业通信网络(包括现场总线、 工业以太网）工业控制系统智能仪器仪表。长期担任IEC/SC65C/WG11专家，实 时以太网应用行规国际标准IEC61784-2中的CPF 14（EPA）起草人、技术负责人 及全国工业测量与控制标准化技术委员会（TC124）/SC2、SC4委员等多项职务。

冯冬芹先生与持有公司股份5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露之日，冯冬芹先生未持有公司 股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失 信被执行人。

2、张红艳女士： 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，2001年1月至2002年12月任浙江亚细亚律师事务所律师，2003年1月至今 历任浙江君安世纪律师事务所律师、合伙人、管理合伙人；2017年6月至今任浙 江华是科技股份有限公司独立董事。

张红艳女士与持有公司股份5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露之日，张红艳女士未持有公司 股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失 信被执行人。

3、师毅诚先生： 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，2002年6月至今任中汇（浙江）税务师事务所有限公司合伙人。中国注册 会计师、高级会计师、财政部会计行业高端人才、浙江财经大学硕士研究生社 会导师、杭州会计人才资本市场领域专家。

师毅诚先生与持有公司股份5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露之日，师毅诚先生未持有公司 股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失 信被执行人。

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