HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jul 28, 2021

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2021-062

杭州天地数码科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三 次会议于2021年7月28日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开，由监事会主席丁伟芬女士主持。本次监事会应参 加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。公司部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2021年7月23日通过电子邮件 送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票 期权行权价格及数量、限制性股票回购价格及数量的议案》。

公司本次对2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价 格及数量和限制性股票回购价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 及公司2020年股票期权与限制性股票激励计划等相关规定，同意公司对2020年股 票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格及数量和限制性股票回 购价格及数量进行调整。

具体内容详见公司于2021年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量、

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限制性股票回购价格及数量的公告》（公告编号：2021-063）。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的 议案》。

公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的程序符合相关规 定，不会对公司的经营情况产生重大影响，同意公司按照2020年股票期权与限制 性股票激励计划相关程序注销股票期权345,134份，回购注销限制性股票345,134 股。

具体内容详见公司于2021年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2021-064）。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于实际控制人韩琼、刘建海受让股权和新增避免潜 在同业竞争承诺的议案》。

具体内容详见公司于2021年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于实际控制人韩琼、刘建海受让股权和新增避免潜在同业竞争承诺的公 告》（公告编号：2021-065）。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2021年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-066）。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

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三、备查文件

• 1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会

2021年7月29日

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