HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jun 7, 2021

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2021-046

杭州天地数码科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三 次会议于2021年6月7日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室 召开，由董事长韩琼先生主持，以现场投票的方式进行表决。本次董事会应参加 表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议通知于2021年6月1日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500号）的规定，公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 已编制完毕，同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金 使用情况鉴证报告》。

本议案公司独立董事出具了独立意见和事前认可意见。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

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具体内容详见公司于2021年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报 告》。

(二) 审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票92,200股， 授予登记完成后，公司注册资本由人民币98,887,900元增加至人民币98,980,100 元，总股本由98,887,900股增加至98,980,100股。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，现对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权董事 会根据上述议案内容办理相关工商变更登记手续。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《公司章程》（2021年6月）。

(三) 审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

具体内容详见公司于2021年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

• 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2021年6月8日

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