HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

杭州天地数码科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责
的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，
勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，
保证公司的可持续健康发展。现将2020 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2020 年度公司经营情况

2020 年度，受严峻复杂的国内外宏观经济环境等的影响，公司下游行业受 到一定程度冲击，同时行业竞争加剧。公司根据市场变化，坚持管理模式改革与 优化，努力提升销售份额及市场占有率。

2020 年度，公司实现营业收入420,130,953.51 元，同比增长1.14%；实现 归属于母公司股东的净利润22,711,299.20 元，同比下降14.27%；实现基本每 股收益0.23 元, 同比下降14.72%。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

本年度公司董事会召开了 9 次会议，公司董事会严格按照《公司法》、《公司 章程》、《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事项作出了决策，程度规 范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间
1	第二届董事会第十八次会议	2020年2月25日
2	第三届董事会第一次会议	2020年3月18日
3	第三届董事会第二次会议	2020年4月24日
4	第三届董事会第三次会议	2020年5月25日

1

5	第三届董事会第四次会议	2020年6月17日
6	第三届董事会第五次会议	2020年7月13日
7	第三届董事会第六次会议	2020年8月24日
8	第三届董事会第七次会议	2020年10月26日
9	第三届董事会第八次会议	2020年12月14日

1、第二届董事会第十八次会议于 2020 年 2 月 25 日以通讯方式召开，由董 事长韩琼先生主持，以通讯投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三 届董事会独立董事候选人的议案》、《关于拟定第三届董事会成员报酬及津贴标准 的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2019 年度对外投资确认的议案》、 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

2、第三届董事会第一次会议于 2020 年 3 月 18 日在浙江省杭州市钱江经济 开发区康信路 600 号公司会议室召开，由韩琼先生主持，以现场投票的方式进行 表决，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议审议通过 了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于设立公司第三届董事会专 门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘 任公司证券事务代表的议案》。

3、第三届董事会第二次会议于 2020 年 4 月 24 日在浙江省杭州市钱江经济 开发区康信路 600 号公司会议室召开，由董事长韩琼先生主持，以现场投票的方 式进行表决，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议审 议通过了关于公司《2019 年度总经理工作报告》的议案、关于公司《2019 年度 董事会工作报告》的议案、关于公司《2019 年度独立董事述职报告》的议案、 关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案、关于公司《2020 年度财务预算报 告》的议案、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案、关于公司 2019 年年度报 告及摘要的议案、关于公司 2020 年第一季度报告的议案、关于公司《2019 年度 内部控制自我评价报告》的议案、关于公司《2019 年度募集资金存放与使用情 况专项报告》的议案、关于公司及子公司 2020 年度向银行申请借款总额度的议

2

案、关于 2020 年度公司为子公司提供融资担保额度计划的议案、关于公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于公司使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案、关于 2020 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案、关于续 聘公司 2020 年度审计机构的议案、公司 2019 年度审计报告的议案、关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案、关于公司董 事薪酬的议案、关于公司高级管理人员薪酬的议案、关于公司《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案、关于部分募投项目变更实 施主体、实施地点及延期的议案、关于参与认购基金份额及对外投资的议案、关 于公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关 于公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案、关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案。

4、第三届董事会第三次会议于 2020 年 5 月 25 日在公司会议室召开。由董 事长韩琼先生主持，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名， 会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名 单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议 案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

5、第三届董事会第四次会议于 2020 年 6 月 17 日在公司会议室召开，由董 事长韩琼先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事 9 名，现场出席董事 8 名，董事潘浦敦先生因在外地出差未能出席会议，委托董事 白凯先生代为行使表决权，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》、《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》、《关于聘任公司副总 经理的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

6、第三届董事会第五次会议于 2020 年 7 月 13 日在公司会议室召开，由董 事长韩琼先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议审议通过了《关于签署合作协议暨对外担保的 议案》、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

7、第三届董事会第六次会议于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室召开，由董

3

事长韩琼先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议审议通过了《关于 2020 年半年度报告及其摘 要的议案》、《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

8、第三届董事会第七次会议于 2020 年 10 月 26 日在公司会议室召开，由董 事长韩琼先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告 的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则> 的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会秘 书工作细则>的议案》、《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》、 《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会 薪酬与考核委员会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会战略委员会议事 规则>的议案》、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》、《关于修订公司<内幕 信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订公司<年报信息披露重大差错责 任追究制度>的议案》、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修 订公司<委托理财管理制度>的议案》、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议 案》、《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于修订公司<总经理 工作细则>的议案》、《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员股份变动管理 制度>的议案》、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订公司< 对外担保管理制度>的议案》、《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议 案》、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订公司<股东大会网 络投票实施细则>的议案》、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》、《关于 修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》、《关于修订公司<募集资金管理制度> 的议案》、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

9、第三届董事会第八次会议于 2020 年 12 月 14 日在公司会议室以现场会议 及通讯会议相结合的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决 董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议审议通过了《关于公司符合向不特定对 象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关

4

于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前 次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于公 司<未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划>的议案》、《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司董事会召集并组织了 6 次股东大会会议，均采用了现场与 网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股 东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相 关法律、法规、规范性文件及公司制度的相关规定，认真执行重大事项的决策程 序，贯彻先审议后实施的决策原则，不存在重大事项未经股东大会审批的情形， 也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务 状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经 营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事 会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工 作指引》等法律法规的规定，充分发挥专业知识优势，认真审议各项议案，客观 独立地履行应尽职责。报告期内，所有独立董事均参加公司召开的董事会，严格 审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并 按照有关规定对公司的各项重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东 的利益。

三、2021 年度发展规划

5

2021 年董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥董事会在公司 治理中的核心作用，严格遵照《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规、规章 及规范性文件的要求，忠实履行自己的职责，带领公司全体员工，团结奋进，着 重提升研发与生产能力、整体营销能力和核心团队的竞争力，在突出主业的基础 上实现全面可持续发展。

（一）加大研发力度，实现创新驱动

公司将继续以市场需求为导向，加大技术创新力度，提高产品性能，密切关 注最新技术发展趋势和应用，结合公司的研发情况，拓展产品应用领域。重视专 利技术的积累和应用，提升公司的研发能力与效率。

（二）提升营销水平，拓展新产品市场份额

公司将充分发挥现有主要产品质量优势，加强销售团队的管理和培训，不断 提升营销队伍水平，加大产品销售力度，积极发掘新的销售渠道和发展空间，努 力提升新产品的市场份额。

（三）规范信息披露

2021 年，公司将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等信息披露规则的要求做好信息披露工作，完善和加强内部信息披露制度建设， 真实、准确、完整、及时地披露信息，切实提升公司运作的规范性和透明度，维 护广大投资者权益。

杭州天地数码科技股份有限公司

==> picture [307 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==

6