HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

杭州天地数码科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为杭州天地数码科技股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第十一次 会议有关事项，本着独立、客观、审慎的原则，现就有关事项发表如下独立意见：

一、关于公司2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见

经审核，我们认为，董事会从公司的实际情况出发提出了《关于公司2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》：以公司2020 年12 月31 日总股本98, 887,900 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利3.0 元人民币（含税），共 派发现金股利29,666,370 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转 增4 股，共计转增39,555,160 股，转增后公司总股本增加至138,443,060 股。 公司2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案内容及审议程序符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情形，充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要，我们一致 同意该利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将上述议案提交公司2020 年 年度股东大会审议。

二、关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

经审核公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制 等相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有 效的贯彻和执行，在公司经营的生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担 保、募集资金使用等方面发挥了较好的风险管理控制作用，公司《2020 年度内 部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况，同意将上述议案提交公司2020 年年度股东大会审议。

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三、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

经审核，我们认为：公司编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意将上述议案提交公司2020年年度股 东大会审议。

四、关于公司与子公司或子公司之间融资担保的独立意见

经审核，我们认为：公司与子公司或子公司之间融资担保是为支持公司及子 公司经营业务发展及项目建设的需要，且均为合并报表范围内的各主体互相担保。 本次担保事项及审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意上 述担保事项，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

五、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理独立意见

经审核，我们认为：公司在确保募集资金项目正常进行、不影响募集资金使 用计划、保障资金安全的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金用于购买安全性 高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，单个结构性存款、 理财产品的投资期限不超过12 个月，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现 金管理收益。该议案未与募集资金投资项目的实施计划进度相抵触，不影响募集 资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形， 其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定。因此，我们一致同意公司使用不超过7,300 万元的闲置募集资金进行现金管 理，适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存 款，并同意将本议案提交公司2020 年年度股东大会审议。

六、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见

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经审核，我们认为：在保障公司正常经营资金需求的情况下，公司使用闲置 自有资金开展委托理财业务，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及 公司章程的有关规定。因此同意公司在商业银行、证券公司、信托公司等金融机 构进行委托理财，包括但不限于银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品 及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，投资额度在人民币 20,000 万元内滚动使用，并同意将本议案提交公司2020 年年度股东大会审议。

七、关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的独立意见

经审核，我们认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务与日常经营需求 紧密相关，是围绕公司业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，可 以减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。本事项符 合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的规定，审议程序合法有效， 不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 及子公司开展外汇衍生品交易业务，并同意将本议案提交公司2020 年年度股东 大会审议。

八、关于续聘会计师事务所的独立意见

经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格， 具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，符合担任公司审计机构的要求， 并且符合公司的实际情况，在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、 真实地反映了公司的财务状况和经营成果，本次续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）是综合考虑其审计质量、服务水平及收费等情况后决定的，是公正的、 合理的，并能保证公司的股东利益不受侵害。因此，我们一致同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公 司2020 年年度股东大会审议。

九、关于公司2020 年度日常关联交易确认及2021 年度日常关联交易预计 的独立意见

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经审核，我们认为：公司与关联人按照市场交易原则公正、合理地交易，关 联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不 会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响；公司董事会在审议此项议案时， 审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定；同意 公司上述关联交易的相关议案，并同意将该议案提交公司2020 年度股东大会审 议。

十、关于公司2020 年度控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情 况的独立意见

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、 法规、规定相违背的情形。

2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2020 年12 月31 日违规对外担保 情况。

十一、关于部分募投项目延期的独立意见

经审核，我们认为：公司本次部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实 际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序， 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因 此，我们一致同意部分募投项目延期事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《杭州天地数码科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十一次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签字：

傅颀_______

翁晓斌_____

苏宏业_____

年 月 日

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