HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jan 25, 2021

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2021-003

杭州天地数码科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次 会议于2021年1月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，由董事长韩琼先生 主持。本次董事会应参加董事9名，实际参加董事9名，符合公司章程规定的法定 人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2021年1 月20日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

基于公司发展及实际工作需要，经公司总经理韩琼先生提名，董事会提名委 员会审核，同意聘任董立奇女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 聘任公司财务总监的公告》。

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三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2021年1月25日

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