Hangzhou Shunwang Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Sep 14, 2018

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2018-043

杭州顺网科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年9月3日在巨潮 资讯网（www.cninfo.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2018-038），本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式， 为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大 会的有关事项提示如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 会议届次：本次股东大会系公司2018年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。公司于2018年9月2日召开第三届董事会第二十四 次会议，并决议召集召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：现场会议于2018年9月19日14：00开始 网络投票日期和时间：

5. （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月19 日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；

6. （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2018年9月18日下午3：00至2018年9月19日下午3：00

7. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现 场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

1. 会议出席对象：

（1）于股权登记日2018年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

1. 会议地点：本次股东大会现场会议的地点为杭州市西湖区文一西路857号智 慧产业园A座。

二、 会议审议事项

1．审议《关于回购公司股份的议案》

• 1.01．回购股份的目的

• 1.02．回购股份的方式

• 1.03．回购股份的用途

• 1.04．回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.05．拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.06．拟用于回购的资金总额以及资金来源

• 1.07 回购股份的期限

• 1.08 回购决议的有效期

• 2．审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的 议案》

• 3．审议《关于变更非独立董事的议案》

以上各项议案的具体内容详见公司 2018 年 9 月 3 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司第三届董事会第二十四 次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

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三、 会议登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登 记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件三），以便登记确认。

传真请于2018年9月18日 12：00前送达公司董事会办公室。

传真号：0571-87397837（请注明“股东大会”字样）。

1. 登记时间：2018年9月18日上午9：30至11：00，下午1：30至4：30。

2. 登记地点：杭州市西湖区文一西路857号杭州智慧产业创业园，顺网科技董 事会办公室

4. 注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时， 出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时 到会场办理登记手续。

（3）不接受电话登记。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 其他事项

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1. 会议联系方式：联系人：蔡颖；电话：0571－87205808；传真：0571－87397837。

2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

3. 会议材料备于公司董事会办公室。

4. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天 前书面提交给公司董事会。

六、 备查文件

1. 公司第三届董事会第二十四次会议决议。

七、 通知附件

1. 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》。

2. 附件二：《授权委托书》。

3. 附件三：《参会股东登记表》。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 14 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

• “ ”

• 1. 投票代码：“365113”，投票简称： 顺网投票 。

• 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案编码	提案名称	该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于回购公司股份的议案》	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的用途	√
1.04	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.06	拟用于回购的资金总额以及资金来源	√
1.07	回购股份的期限	√
1.08	回购决议的有效期	√
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本 次回购工作相关事宜的议案》	√
3.00	《关于变更非独立董事的议案》	√

（2）填报表决意见。

公司本次股东大会设置总议案。100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二． 通过深交所交易系统投票的程序

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1. 投票时间：2018 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 18 日下午 3：00，结束

时间为 2018 年 9 月 19 日下午 3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

杭州顺网科技股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州顺网科技股份 有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表 本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

议案编码	提案名称	该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于回购公司股份的议案》	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的用途	√
1.04	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.06	拟用于回购的资金总额以及资金来源	√
1.07	回购股份的期限	√
1.08	回购决议的有效期	√
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本 次回购工作相关事宜的议案》	√
3.00	《关于变更非独立董事的议案》	√

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

年 月 日

说明：

1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须 加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司2018年第一次临时股东大会结束。

2. 本授权委托书由委托人签字方为有效。

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附件三：

杭州顺网科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

		身份证号码/营业 执照号码：
姓名或名称：
股东账户卡号：		持股数量：
联系电话：		电子邮箱：
联系地址：		邮 编：
是否本人参会：		备注：

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