Hangzhou Shunwang Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Feb 26, 2016

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016-011

杭州顺网科技股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及 公司《章程》的有关规定，经杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第二十九次会议决议，定于2016年3月14日14点召开公司2016年第一次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下：

一、 本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开时间：2016年3月14日14点开始

3. 会议召开地点：杭州市文一西路98号数娱大厦五层公司会议室

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场会议投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

5. 网络投票日期和时间：

6. (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月14日上午9：30-11： 30，下午13：00-15：00；

7. (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月13日下午15：00 至3月14日下午15：00

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6．会议出席对象

• （1）截止2016年3月7日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表

• 决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1选举第三届董事会非独立董事：

• 1.1.1 选举华勇先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.1.2 选举程琛先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.1.3 选举虞群娥女士为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.1.4 选举沈建国先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.2 选举第三届董事会独立董事：

• 1.2.1 选举王小川先生为公司第三届董事会独立董事；

• 1.2.2 选举靳海涛先生为公司第三届董事会独立董事；

• 1.2.3 选举杨金国先生为公司第三届董事会独立董事。

以上董事选举采用累积投票方式，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所备案审核无异议，公司股东大会方可表决。

• 2．审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 2.1 选举陈建祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

• 2.2 选举陆玉群女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

以上监事会非职工代表监事的选举采用累积投票方式。

以上两项议案均采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董、监事人 数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董、监事选票 数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

• 3.审议《关于修改<公司章程>的议案》

以上议案已由公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年

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• 2月27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、会议登记方法

• 1．登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办 理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的， 应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件

• 一），以便登记确认。

传真请于2016年3月10日17:00前送达公司董事会办公室。

传真号：0571-87397837（请注明“股东大会”字样）。

• 2．登记时间：2016年3月10日上午9 :30至11:00，下午13:30至17:00。

• 3．登记地点：杭州市文一西路98号数娱大厦五层，顺网科技董事会办公室

• 4．注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证 和授权委托书必须出示原件。

• （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记

• 手续。

（3）不接受电话登记。

• 四、会务事项

• 1．联系方式：电话：0571－87205808 传真：0571－87397837

联系人：张丽、蔡颖。

• 2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

五、其他事项

• 1.会议材料备于董事会办公室。

• 2．单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交

给公司董事会。

• 六、附件

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附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》 附件三：《网络投票的操作流程》

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2016 年2 月27 日

附件一：

杭州顺网科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：
股东账户卡号：		持股数量：
联系电话：		电子邮箱：
联系地址：		邮 编：
是否本人参会：		备注：

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附件二：

授权委托书

杭州顺网科技股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州顺网科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使 表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案内容	表决意见（选举票数）	表决意见（选举票数）	表决意见（选举票数）
1	《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1	选举第三届董事会非独立董事
1.1.1	选举华勇先生为公司第三届董事会非独立董 事
1.1.2	选举程琛先生为公司第三届董事会非独立董 事
1.1.3	选举虞群娥女士为公司第三届董事会非独立 董事
1.1.4	选举沈建国先生为公司第三届董事会非独立 董事
1.2	选举第三届董事会独立董事
1.2.1	选举王小川先生为公司第三届董事会独立董 事
1.2.2	选举靳海涛先生为公司第三届董事会独立董 事
1.2.3	选举杨金国先生为公司第三届董事会独立董 事
2	《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1	选举陈建祥先生为公司第三届监事会非职工 代表监事
2.2	选举陆玉群女士为公司第三届监事会非职工 代表监事
序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
3	审议《关于修改<公司章程>的议案》

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委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

年 月 日

说明：

1.议案1、2采用累积投票制投票，累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选 举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。议案1中选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持 有股份数×4；选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。议案2选举非职 工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

• 2.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位 公章，有效期限自签署日至公司2016年第一次临时股东大会结束。

• 3.本授权委托书由委托人签字方为有效。

附件三

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统投票和互联网投票(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)，具体操作流程如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 14 日上午 9：30-11：

• 30、下午 13：00-15：00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、股东投票代码：365113； 投票简称：顺网投票

• 3、股东投票的具体程序：

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(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”

(2)在 “ 委托价格 ” 项下填报股东大会议案序号。因本次会议部分议案采用累积投票制进行 表决，不设总议案。 1.00 元代表议案 1 ， 2.0 元代表议案 2 ，依此类推。每一议案应以相应 的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案， 1.01 元代 表议案 1 中子议案 1.1 ， 1.02 元代表 议案 1 中子议案 1.2 ，依此类推。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1	选举第三届董事会非独立董事
1.1.1	选举华勇先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01 元
1.1.2	选举程琛先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02 元
1.1.3	选举虞群娥女士为公司第三届董事会非独立董事	1.03 元
1.1.4	选举沈建国先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04 元
1.2	选举第三届董事会独立董事
1.2.1	选举王小川先生为公司第三届董事会独立董事	1.05 元
1.2.2	选举靳海涛先生为公司第三届董事会独立董事	1.06 元
1.2.3	选举杨金国先生为公司第三届董事会独立董事	1.07 元
2	《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1	选举陈建祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事	2.10 元
2.2	选举陆玉群女士为公司第三届监事会非职工代表监事	2.20 元
3	审议《关于修改<公司章程>的议案》	3.00 元

(3)在 “ 委托数量 ” 项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在 “ 委 托数量 ” 项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表弃权；对于采用累积投 票制的议案，在 “ 委托数量 ” 项下填报投给某候选人的选举票数。

对于本次采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投 票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的， 其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

① 选举非独立董事：可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×4 股东可 以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得 超过其持有的股数与 4 的乘积。

② 选举独立董事：可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3 股东可以 将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其

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持有的股数与 3 的乘积。

③ 选举非职工代表监事：可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×2 股 东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但 总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

累计投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

表决意见类型	对应申报股数
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
……..	…..
合计	该股东持有的表决权总数

不采用用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票注意事项：

A 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。 B 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

C 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过 投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1．股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 (1)申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号” 等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在 参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新

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申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理 发证机构申请。

• 2．根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系

统进行投票。

• (1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州顺网科技股

份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服

务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

• (3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

• 3．股东进行投票的时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 3 月 13 日 15：00 至

2016 年 3 月 14 日 15：00 的任意时间。

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