Hangzhou Shunwang Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 1, 2013

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2013-039

杭州顺网科技股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议 决定于2013年11月20日下午14:00召开2013年第一次临时股东大会。本次股东大 会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有 关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2013年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第二届董事会。本次股东大会会议的召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  • 3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2013年11月20日下午14:00

网络投票时间：2013年11月19日-2013年11月20日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月20日上午9：30-11：30，下午13： 00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年11月19日 15：00至2013年11月20日15：00的任意时间。

• 4、会议召开方式：采取现场加网络投票相结合的方式。

• 5、股权登记日：2013年11月13日

• 6、现场会议召开地点：杭州市文一西路98号数娱大厦五层公司会议室

• 7、会议出席对象：

• （1）截止2013年11月13日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

二、 会议审议议案

1、审议《关于选举第二届监事会监事的议案》

2、审议《关于收购上海新浩艺软件有限公司、上海派博软件有限公司及上 海凌克翡尔广告有限公司全部股权的议案》

3、审议《关于超募资金使用计划的议案》

上述议案1已经公司于2013年8月23日召开的第二届监事会第四次会议审议 通过；议案2、3已经公司于2013年10月31日召开的第二届董事会第七次会议审议 通过。具体内容请见披露于中国证监会创业板指定的信息披露媒体及公司网站上 的相关公告。

三、会议登记手续：

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表人 证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

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（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。

• 传真请于2013年11月18日17:00前送达公司董事会办公室。

• 传真号：0571-87397837（请注明“股东大会”字样）。

• 2、现场登记时间：2013年11月18日上午9 :00至11: 30，下午13:00至17:00。

• 3、登记地点：杭州市文一西路98号数娱大厦五层，顺网科技董事会办公室 4、注意事项：

• （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，

• 出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时 到会场办理登记手续。

（3）不接受电话登记。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、会务事项

1、联系方式：

电话：0571－87205808 传真：0571－87397837 联系人：徐钧、蔡颖。

六、其他事项

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

• 十天前书面提交给公司董事会。

  • 3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

七、附件

附件一：《参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》 附件三：《网络投票的操作流程》 特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2013 年11 月1 日

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附件一：

杭州顺网科技股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称
身份证号码
联系地址
股东账户卡号		持股数量
联系电话		电子邮箱
是否本人参会

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附件二：

授权委托书

杭州顺网科技股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州顺网科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使 表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号
	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	1.审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
2	2.审议《关于收购上海新浩艺软件有限公司、上海派博软件有限公司及上海凌克翡尔广告有限公司全部股权的议案》
3	3.审议《关于超募资金使用计划的议案》

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易

系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年11月20日上午9:30-11:30、

• 下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  • 2、股东投票代码：365113； 投票简称：顺网投票

  • 3、股东投票的具体程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大

• 会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案

事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	表决议案	对应申报价格
	1.审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》	1.00元
1
	2.审议《关于收购上海新浩艺软件有限公司、上海派博软件有限公司及上海凌克翡尔广告有限公司全部股权的议案》	2.00元
2
	3.审议《关于超募资金使用计划的议案》	3.00元
3
	全部议案	100 元
总议案

（3）在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）投票举例：

股权登记日持有“顺网科技”股票的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365113	买入	1.00 元	1 股

（5）投票注意事项：

A 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

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B 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

C 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果， 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账 户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。 （2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在 参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新 申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理 发证机构申请。

2、根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票 系统进行投票。

（1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州顺网 科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”。

（2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• （4) 确认并发送投票结果。

• 3、股东进行投票的时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月19日15:00至2013 年11月20日15:00的任意时间。

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