Hangzhou Shunwang Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 12, 2012

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2012-033

杭州顺网科技股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次议决定于 2012年11月15日下午2点召开公司2012年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人：公司第一届董事会

2. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2012年11月15日 下午2点

网络投票时间：2012年11月14日—2012年11月15日。其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的时间为2012年11月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年11月14日15:00至2012年11月15 日15:00的任意时间。

1. 会议召开方式：现场投票加网络投票相结合表决方式，公司股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。

2. 股权登记日：2012年11月8日

3. 会议召开地点：杭州市文一西路98号数娱大厦五层公司会议室

4. 会议出席对象：

（1）截止2012年11月8日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

• 1．审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

• 2．审议《关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

• 1）选举华勇先生为公司第二届董事会非独立董事；

• 2）选举寿建明先生为公司第二届董事会非独立董事；

• 3）选举程琛先生为公司第二届董事会非独立董事；

• 4）选举许冬先生为公司第二届董事会非独立董事；

• 5）选举李晴女士为公司第二届董事会非独立董事；

• 6）选举廖颖女士为公司第二届董事会非独立董事。

该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第二届董事会非独立董事。

• 3.审议《关于推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

• 1）选举虞群娥女士为公司第二届董事会独立董事；

• 2）选举陈世敏先生为公司第二届董事会独立董事；

• 3）选举翁南道先生为公司第二届董事会独立董事。

• 该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第二届董事会独立董事，上述独立董事

• 候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

• 4.审议《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

• 1）选举戚亚红女士为第二届监事会非职工代表监事；

• 2）选举林景莉女士第二届监事会非职工代表监事。

• 该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第二届监事会非职工代表监事。

• 5.审议《关于终止发行股份及现金购买资产事项的议案》

• 6.审议《关于终止超募资金使用计划的议案》

  • 以上议案内容详见2012年10月26日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告及

文件。

三、会议登记方法

1．登记方式

• （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办 理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、

授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

• （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的， 应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件

• 一），以便登记确认。

• 传真请于2012年11月12日17:00前送达公司董事会办公室。

• 传真号：0571-87397837（请注明“股东大会”字样）。

• 2．登记时间：2012年11月12日上午9:30至11:30，下午13:30至17:00。

• 3．登记地点：杭州市文一西路98号数娱大厦五层，顺网科技董事办

• 4．注意事项：

• （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证

• 和授权委托书必须出示原件。

• （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记

• 手续。

• （3）不接受电话登记。

四、其他事项

• 1．联系方式：

电话：0571－87205808

传真：0571－87397837

联系人：徐钧先生、蔡颖小姐。

• 2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

特此公告

杭州顺网科技股份有限公司董事会

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2012 年11 月12 日

附件一：

杭州顺网科技股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：
股东账户卡号：		持股数量：
联系电话：		电子邮箱：
联系地址：		邮 编：
是否本人参会：		备注：

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附件二：

授权委托书

杭州顺网科技股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州顺网科技股份 有限公司2012 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表 本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
	《关于修订公司章程部分条款的议案》
议案一
	《关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
议案二
	非独立董事候选人（6 人）	同意票数	反对票数	弃权票数
	华勇
	寿建明
	程琛
	许冬
	李晴
	廖颖
	《关于推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
议案三
	独立董事候选人（3 人）	同意票数	反对票数	弃权票数
	虞群娥
	陈世敏
	翁南道

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	《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
议案四
	非职工监事候选人	同意票数	反对票数	弃权票数
	戚亚红
	林景莉
	审议《关于终止发行股份及现金购买资 产事项的议案》
议案五		同意	反对	弃权
	审议《关于终止超募资金使用计划的 议案》
议案六		同意	反对	弃权
	说明： （1）议案一、议案五、议案六请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填表示弃权。 （2）议案二、议案三、议案四采取累积投票方式，请在本表决票所列的“同 意”中填写同意的股数（单位为股），否则无效。

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下： 一、采用交易系统投票的投票程序：

• 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年11月15日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 股东投票代码：365113； 投票简称：顺网投票

• 股东投票的具体程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”，

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100 元代表本次股东大会 所有议案，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2 个需要表决的议 案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
	《关于修订公司章程部分条款的议案》	1.00元
1
	《关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议 案》	2.00元
2
	选举华勇先生为公司第二届董事会非独立董事	2.01元
	选举寿建明先生为公司第二届董事会非独立董事	2.02元
	选举程琛先生为公司第二届董事会非独立董事	2.03元
	选举许冬先生为公司第二届董事会非独立董事	2.04元
	选举李晴女士为公司第二届董事会非独立董事	2.05元
	选举廖颖女士为公司第二届董事会非独立董事	2.06元
	《关于推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	3.00元
3
	选举虞群娥女士为公司第二届董事会独立董事	3.01元
	选举陈世敏先生为公司第二届董事会独立董事	3.02元
	选举翁南道先生为公司第二届董事会独立董事	3.03元
	《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事候选人	4.00元
4

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	的议案》
	选举戚亚红女士为第二届监事会非职工代表监事	4.01元
	选举林景莉女士第二届监事会非职工代表监事	4.02元
	审议《关于终止发行股份及现金购买资产事项的议案》	5.00元
5
	审议《关于终止超募资金使用计划的议案》	6.00元
6
	全部议案	100 元
总议案

说明：

一、非独立董事候选人（6 人）、独立董事候选人（3 人），具体如下： （累积投票制： 1. 在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2.请在括号内填写 具体数字， 勿用“√”表示； 3.例如：投给6 名非独立董事候选人的票数合计不能超过您 的可表决票数总数。可表决票数总数：6*持股数=可用票数）

二、股东代表监事候选人(2 人),具体如下: (累积投票制:1. 在“可表决票数总数”范围内， 可把表决票数投给一名或多名候选人；2.请在括号内填写具体数字，勿用“√”表示； 3. 投给候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：2*持股数=可用票 数)3.在议案1、议案5、议案6“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表 反对，3 股代表弃权；议案2、议案3、议案4 采取累积投票制，在“委托股数”项下填报 选举票数。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后 对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议 案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议 案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；如果只对总 议案投票表决，未对需采取累积投票制的议案投票，则视为对需采取累积投票制的议案表决 结果无效。

• 2.投票注意事项：

• A 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

• B 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• C 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或

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通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1. 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施 细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

2. （1) 申请服务密码的流程 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填 写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

3. （2) 激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校 验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活 后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或 其委托的代理发证机构申请。

4. 2.根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统 进行投票。

5. （1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州顺网科技 股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”。

6. （2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服 务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• （4)确认并发送投票结果。

• 3.股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年11 月14 日15:00 至2012 年11 月15 日15:00 的任意时间。

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