Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 4, 2025

证券代码：002508

证券简称：老板电器

公告编号：2025-060

杭州老板电器股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上

• 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：

  • （1）现场会议时间：2025 年12 月22 日14:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年12

• 月22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025 年12 月22 日9:15 至15:00 的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • 6、会议的股权登记日：2025 年12 月15 日

  • 7、出席对象：

• （1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

• （2）凡在2025 年12 月15 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司股东均可参加会议。

  • 8、会议地点：浙江省杭州市临平区临平大道592 号公司1 号楼三楼一号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
2.01	《关于修订股东会议事规则的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订董事会议事规则的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订累积投票实施细则的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订对外担保管理办法的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订关联交易管理办法的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订对外投资管理办法的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订独立董事工作制度的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订募集资金使用管理办法的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、出席会议对象：

• （1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

• （2）凡在2025 年12 月15 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司登记在册的公司股东均可参加会议。

2、会议登记办法：

• （1）登记时间：2025 年12 月16 日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市临平区临平大道

592 号）

（3）登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人 授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身

份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或邮件形式办理登记，书面信函或邮件须在2025 年12 月17 日17:00 前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，邮箱： wg@robam.com,信函及邮件请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一、二。

五、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2025 年12 月05 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362508。

• 2、投票简称：“老板投票”。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有 的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或 者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。 如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2025 年12 月22 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情 况如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订股东会议事规则的议案》	√
2.02	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
2.03	《关于修订累积投票实施细则的议案》	√
2.04	《关于修订对外担保管理办法的议案》	√
2.05	《关于修订关联交易管理办法的议案》	√
2.06	《关于修订对外投资管理办法的议案》	√
2.07	《关于修订独立董事工作制度的议案》	√
2.08	《关于修订募集资金使用管理办法的议案》	√
2.09	《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》	√

投票说明：

• 1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表

示。

• 2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人

• 单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

• 3、本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。