Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 27, 2012

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2012-025

杭州老板电器股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2012 年 7 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十次会议，会议决定 于 2012 年 8 月 14 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知 如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东。

（一）会议召集人：公司董事会

• （二）会议召开时间：2012 年 8 月 14 日（星期二）上午 9：30—11：30

• （三）会议召开地点：浙江省杭州市余杭区临平大道 592 号四楼多功能厅 （四）会议召开方式：现场投票方式

• （五）股权登记日：2012 年 8 月 9 日（星期四）

• （六）会议审议事项：

• （1） 审议《关于制定未来三年股东回报规划的议案》；

• （2） 审议 《关于修订〈公司章程〉的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《第二届董事会第十次会议决 议公告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》与《证 券日报》。

（七）出席会议办法

（1）出席会议对象：

• 1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

• 2、凡在 2012 年 8 月 9 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

（2）会议登记办法：

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1、登记时间：2012 年 8 月 10 日（上午 9：30—11：30，下午 14：00—17：

00）

2、登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余 杭经济开发区临平大道 592 号）

3、登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法 定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证； ②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托 股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日 期为准。

（八）其他事项

（1）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

（2）联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592 号，杭州老板 电器股份有限公司董事会办公室

邮编：311100

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

联系人：王刚 沈萍萍 胡丽英

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 26 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股 份有限公司 2012 年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次 股东大会议案的表决情况如下：

（1）审议《关于制定未来三年股东回报规划的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）； （2）审议 《关于修订〈公司章程〉的议案》 （同意□ 反对□ 弃权□） 。

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：

• 1、股东请在选项中打“  ”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

• 4、单位委托需加盖公章。

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