Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 3, 2011

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2011-022

杭州老板电器股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2011 年 8 月2 日以现场会议方式召开第一届董事会第十六次会议，会议决定于2011 年8 月18 日召开公司2011 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东。

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2011 年8 月18 日（星期四）上午9：30—11：30

（三）会议召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592 号公司四楼多功能厅

（四）会议召开方式：现场投票方式

（五）股权登记日：2011 年8 月11 日（星期四）

（六）会议审议事项：

（1）审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》；

1、选举公司第二届董事会董事候选人

①选举公司第二届董事会董事候选人任建华先生；

②选举公司第二届董事会董事候选人任富佳先生；

③选举公司第二届董事会董事候选人赵继宏先生；

④选举公司第二届董事会董事候选人任罗忠先生；

⑤选举公司第二届董事会董事候选人沈国良先生；

⑥选举公司第二届董事会董事候选人何亚东先生；

2、选举公司第二届董事会独立董事候选人

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• 1 -

①选举公司第二届董事会独立董事候选人孙笑侠先生；

②选举公司第二届董事会独立董事候选人汪祥耀先生；

③选举公司第二届董事会独立董事候选人马国鑫先生。

• （2）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

• 1、选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人张林永先生；

• 2、选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人张松年先生；

• 3、选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人陈伟先生。

上述两个议案股东大会将分别采取累积投票制表决。

（七）出席会议办法

• （1）出席会议对象：

• 1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

• 2、凡在2011 年8 月11 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

（2）会议登记办法：

• 1、登记时间：2011 年8 月12 日（上午9：30—11：30，下午14：00

—17：00）

2、登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭 区余杭经济开发区临平大道592 号）

3、登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或 者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份 证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、 委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮 戳日期为准。

（八）其他事项

• （1）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用

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• 2 -

自理。

• （2）联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592 号，杭州

• 老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编：311100

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

联系人：王刚 沈萍萍 胡丽英

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2011 年8 月2 日

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• 3 -

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股 份有限公司2011 年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次 股东大会议案的表决情况如下：

序号		表决意见
	议案名称
一	《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》
1	选举公司第二届董事会董事候选人
（1）	选举公司第二届董事会董事候选人任建华先生	同意股数： 股
（2）	选举公司第二届董事会董事候选人任富佳先生	同意股数： 股
（3）	选举公司第二届董事会董事候选人赵继宏先生	同意股数： 股
（4）		同意股数： 股
	选举公司第二届董事会董事候选人任罗忠先生
（5）		同意股数： 股
	选举公司第二届董事会董事候选人沈国良先生
（6）		同意股数： 股
	选举公司第二届董事会董事候选人何亚东先生
2
	选举公司第二届董事会独立董事候选人
（1）		同意股数： 股
	选举公司第二届董事会独立董事候选人孙笑侠先生
（2）	选举公司第二届董事会独立董事候选人汪祥耀先生	同意股数： 股
（3）	选举公司第二届董事会独立董事候选人马国鑫先生	同意股数： 股
二	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议
	案》
（1）	选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人张林永先生	同意股数： 股
（2）	选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人张松年先生	同意股数： 股
（3）	选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人陈伟先生	同意股数： 股

（注：上述两个议案采取累积投票制表决，独立董事与非独立董事实行分开投票。）

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号码（营业执照号）：

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• 4 -

委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

备注：

• 1、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

• 2、单位委托需加盖公章。

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• 5 -