Hangzhou Raycloud Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

Jan 17, 2023

证券简称：光云科技 公告编号： 2023-005

证券代码： 688365

杭州光云科技股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票预案

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开的第 三届董事会第五次会议审议了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案的议案》，2022 年 12 月 22 日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关 于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》，对本次以简易程 序向特定对象发行股票预案进行了修订。

2023 年 1 月 17 日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，对本次以简易程 序向特定对象发行股票预案再次进行了修订。

根据公司 2022 年 4 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案 无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
重要提示	-	更新了调整后本次发行的相关情况
第一节 本次发行股票方案概要	四、本次发行方案概要；六、本次发行是否导致公司控制权发生变化；七、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	更新了发行数量、募集资金总额等情况；更新了发行股票的数量；更新了本次发行已经取得和尚需取得的授权和审批情况等
第二节 附生效条件的股份认购合同摘要	附生效条件的股份认购合同摘要	更新了公司与本次发行的发行对象重新签署附生效条件的股份认购合同的情况
第三节 董事会关于本次募	一、本次募集资金使用计	更新了本次发行的募集资金总额

集资金运用的可行性分析	划；二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性	等情况
第六节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及承诺	一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算	更新了预计完成发行的时间、发行数量、依据本次发行的发行数量测算后的摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

修订后的以简易程序向特定对象发行股票的预案具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特 定对象发行股票的预案（修订稿）》。

本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中 国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会 2023 年 1 月 18 日