Hangzhou Raycloud Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Jul 19, 2022

证券代码： 688365

证券简称：光云科技 公告编号： 2022-054

杭州光云科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经与会董事同意，豁免本次会议的 提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，经与会董事共同推荐由董事谭光华先生主持会议，董事会秘书、 全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》 《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一 ( ) 审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

同意豁免本次董事会会议未提前2日通知全体董事，并认可本次董事会会议的召集、 召开和表决程序合法有效。

本议案经董事表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 (二) 审议通过《关于选举谭光华为公司董事长兼总经理的议案》

公司拟选举谭光华为公司第三届董事会董事长兼总经理，其任期自董事会审议通

过之日至第三届董事会任期届满之日止。

• 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经董事表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

• (三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张秉豪、王祎、赵剑、廖艺恒、刘宇担任公司副总经理，任期与本届董 事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

• 本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。 (四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张凯隆担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。 (五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘宇担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。 (六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任庄玲玲担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

上述第（二）到（六）项议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《杭州光云科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换 届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。

(七) 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 同意聘任张爱静担任公司审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。 (八) 审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会换届选举的议案》

1、选举谭光华先生、张大亮先生、凌春华先生为公司第三届董事会战略委员会委 员，其中谭光华先生为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

• 2、选举凌春华先生、万鹏先生、张秉豪先生为公司第三届董事会审计委员会委员，

• 其中凌春华先生为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

3、选举万鹏先生、凌春华先生、谭光华先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员 会委员，其中万鹏先生为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

• 4、选举张大亮先生、万鹏先生、谭光华先生为公司第三届董事会提名委员会委员，

• 其中张大亮先生为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会 2022 年 7 月 20 日