Hangzhou Raycloud Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 7, 2022

证券简称：光云科技 公告编号： 2022-022

证券代码： 688365

杭州光云科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十九会议于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为定期会议， 会议通知于 2021 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出送达全体董事。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会 由公司董事长谭光华先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》、 《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年年度履职报告的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《杭 州光云科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《杭州光云科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云 科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

• (七)审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒 体的《杭州光云科技股份有限公司关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的公告》（公告编号：2022-012）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

公司持续督导机构招商证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

• (八)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《杭州光云科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编

号：2022-016）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒 体的《杭州光云科技股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公 告编号：2022-017）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒 体的《杭州光云科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2022-015）。

该项决议关联董事姜兴回避表决。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，公司独立董事对上述事 项发表了表示同意的独立意见。

公司持续督导机构招商证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

• (十一) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的 议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒 体的《杭州光云科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的 公告》（公告编号：2022-018）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (十二) 审议通过《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

• (十三) 审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (十四) 审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

• 体的《杭州光云科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2022-014）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

公司持续督导机构招商证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

• (十五) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

• 体的《杭州光云科技股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2022-019）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

• (十六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒 体的《杭州光云科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022013）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

• (十七) 审议通过《关于修订<杭州光云科技股份有限公司章程>的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《杭州光云科技股份有限公司关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告》 （公告编号：2022-020）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

• (十八) 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

• 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

• 体的《杭州光云科技股份有限公司关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告》 （公告编号：2022-020）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

• (十九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒 体的《杭州光云科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告》（公告编号：2022-021）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 4 月 29 日召开公司 2020 年度股东大会，并发出召开 股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方 式召开。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 光云科技股份有限公司关于 2021 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021023）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

杭州光云科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日