Hangzhou Raycloud Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码： 688365 证券简称：光云科技 公告编号： 2021-057

杭州光云科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会 议，会议通知于 2021 年 12 月 27 日送达全体董事。会议应到董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长 谭光华先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范 性文件的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认 为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2021 年 12 月 30 日为预留部分限制性股票的授予日，向 4 名激励对象授予 6.00 万股 限制性股票，授予价格为 12.00 元/股。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云 科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

本议案经董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议 通过。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会 2021 年 12 月 31 日