HangZhou Radical Energy Saving Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 18, 2025

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2025-069

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届 董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2025 年第三次临时股东会的议案》， 决定于2025 年10 月10 日（星期五）下午2:00 召开公司2025 年第三次临时股东会。 现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关 于召开公司2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》 （以下简称“公司章程”）等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年10 月10 日（星期五）下午2:00。

网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 10 月10 日（现场股东会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过 深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年10 月10 日（现场股东会召开当 日）9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo. com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述表决系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票

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的以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2025 年9 月25 日（星期四）

• 7、会议出席对象：

（1）公司股东：截至股权登记日（2025 年9 月25 日）下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东 会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本 公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络股票时间内参加网络投票；

• （2）公司董事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 8、现场会议召开地点：

浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票表决
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于<杭州雷迪克节能科技股份有限公司2025 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<杭州雷迪克节能科技股份有限公司2025 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2025 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》	√

特别说明：

1、上述提案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年9 月19 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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2、上述提案均为股东会特别表决事项，需经出席股东会的非关联股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次股东会在审议的议案会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理 人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单 独计票并履行信息披露义务。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理 登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记 手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应 持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或电子邮件的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股 东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证复印件。信函或电子邮件须在 2025 年10 月9 日17：00 前送达至公司。公司暂不接受电话登记；

邮寄地址：杭州雷迪克节能科技股份有限公司，董事会办公室，陆莎莎，邮编： 311231。

（4）参加网络投票无需登记。

2、现场登记时间：

2025 年10 月9 日（星期四上午9：00-11：30，下午13：30-17：00）。

3、会议登记地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89 号， 杭州雷迪克节能科技股份有限公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

五、其他事项

3

• 1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，与会股东食宿

• 及交通费用自理，会期半天。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当 日通知进行。

3、会务联系方式：

联系人：陆莎莎李颢

地 址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89 号 联系电话：0571-22806190

传 真：0571-22806116

六、备查文件目录

1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

附件：一、参加网络投票的具体流程；

二、授权委托书；

三、参会股东登记表；

特此通知。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会 2025 年9 月19 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的具体操作流程说明如 下：

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称

投票代码：“350652”，投票简称：“雷迪投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

• 意见。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2025 年10 月10 日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年10 月10 日（现场股东会召开当 日）上午9:15 至下午15：00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司 股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人(本单位)出席杭州雷迪克节 能科技股份有限公司2025 年第三次临时股东会，并按下列指示对会议议案代为行使 表决权。委托人对会议案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于<杭州雷迪克节能科技股份有限公司2025 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<杭州雷迪克节能科技股份有限公司2025 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2025 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》	√

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 委托日期： 受托人（签字）： 受托人身份证号码：

附注：

• 1、授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格

• 内划"√",并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

• 2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意见。

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附件三：

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法 人股东统一社会信用代 码		法人股东 法定代表人姓名
股东账号		股权登记日收市持 股数量
出席会议人员姓名		是否本人参会
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		联系地址/邮编
注： 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。 2、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任 公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的 后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。 3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明 所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保 证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

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