HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 8, 2012

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2012-046

杭州杭氧股份有限公司

关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司四届十次董事会审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的 召集和召开符合《公司法》及《杭州杭氧股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

• （三）会议召开时间：2012年10月25日（星期四）上午9:00；会议签到时间：8:30—8:50； （四）召开方式：现场投票；

• （五）会议出席对象：

1、截止2012年10月19日（星期五）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会 议（授权委托书式样附后）。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

• （六）会议地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造

• 基地行政楼A楼会议室；

二、 会议审议事项

• 1、关于为江西杭氧萍钢气体有限公司提供银行贷款担保的议案；

• 2、关于发行短期融资券的议案。

上述审议事项的详细情况请见刊登于2012 年9 月29 日的《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、股东大会登记方法

• （一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人

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单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异 地股东可以用信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2012年10月23日—10月24日的8:30—16:00。

（三）登记地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号1119室证券部办公室。

四、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0571—85869076 传真：0571—85869076

联系地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号1119室证券部办公室。

邮编：310014

联系人：高春凤、何干良

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

杭州杭氧股份有限公司董事会 2012年9月28日

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附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席杭州杭氧股份有限 公司2012年第五次临时股东大会，特授权如下：

一、 对议案的表决指示：

1、关于为江西杭氧萍钢气体有限公司提供银行贷款担保的议案；

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二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的 意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：

股东帐号：

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受托人签名：

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附件2：

股 东 登 记 表

截止2012年10月19日（星期五）下午15:00深圳证券交易所收市后，本公司（或个 人）持有“杭氧股份（股票代码：002430）股票 股，现登记参加杭州杭氧 股份有限公司2012年第五次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码： 股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日

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