HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 31, 2012

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2012-025

杭州杭氧股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

• （二）公司四届六次董事会审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的

• 召集和召开符合《公司法》及《杭州杭氧股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  • （三）会议召开时间：2012年6月19日（星期二）上午9:00；会议签到时间：8:30—8:50； （四）召开方式：现场投票；

  • （五）会议出席对象：

• 1、截止2012年6月13日（星期三）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议 （授权委托书式样附后）。

  • 2、公司董事、监事及高级管理人员。

  • 3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

• （六）会议地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造

• 基地行政楼A楼会议室；

二、 会议审议事项

审议如下议案

• 1、关于投资设立南京杭氧气体有限公司暨实施“配南钢30,000m3/h 气体项目”的议

案；

• 2、关于为杭州富阳杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案；

• 3、关于为江苏杭氧润华气体有限公司提供贷款担保的议案；

• 4、关于为吉林市经开杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案；

• 5、关于为广西杭氧金川新锐气体有限公司提供贷款担保的议案；

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• 6、关于调整独立董事津贴的议案。

• 上述审议事项的详细情况请见刊登于2012 年5 月31 日的《上海证券报》、《证券时

• 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、股东大会登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人 单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异 地股东可以用信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2012年6月15日—6月16日的8:30—16:00。

• （三）登记地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号1119室证券部办公室。

四、其他事项

• （一）联系方式及联系人

电话：0571—85869076

传真：0571—85869076

联系地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号1119室证券部办公室。

邮编：310014

联系人：高春凤、何干良

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

杭州杭氧股份有限公司董事会

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2012年5月30日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席杭州杭氧股份有限 公司2012年第三次临时股东大会，特授权如下：

一、 对议案的表决指示：

1. 审议《关于投资设立南京杭氧气体有限公司暨实施“配南钢30,000m3/h 气体项目” 的议案》

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1. 审议《关于为广西杭氧金川新锐气体有限公司提供贷款担保的议案》 □同意 □反对 □弃权

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二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的 意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：

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受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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