证券代码：002430 证券简称：杭氧股份公告编号：2011-76

杭州杭氧股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第四届第一次董事会审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《杭州杭氧股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（三）会议召开时间：2012年1月5日（星期四）上午9:00；会议签到时间：8:30—8:50；（四）召开方式：现场投票；

（五）会议出席对象：

1、截止2011年12月29日（星期四）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。
（六）会议地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造
基地行政楼A楼会议室；

二、会议审议事项

1、审议《关于为衢州杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》；

上述审议事项的详细情况请见刊登于2011年12月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、股东大会登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人

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单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2012年1月3日至4日的8:30—16:00。
（三）登记地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号弘元大厦证券部办公室。

四、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0571—85869076

传真：0571—85869076

联系地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号弘元大厦证券部办公室。

邮编：310014

联系人：何干良

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

杭州杭氧股份有限公司董事会 2011年12月16日

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附件1：授权委托书（格式）

杭州杭氧股份有限公司 2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席杭州杭氧股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容		表决股数
（一）	审议《关于为衢州杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案~~》~~	同意	反对	弃权

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：

股东帐号：

持有股数：股

受托人签名：身份证号码：

委托日期：年月日

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附件2：