HANGZHOU ONECHANCE TECH CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 19, 2020

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号:2020-099

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年10 月16 日 召开了第二届董事会第十六次会议，公司董事会决定于2020 年11 月4 日以现场 投票与网络投票相结合的方式召开公司2020 年第三次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会”），现将会议的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开的日期与时间

• （1）现场会议召开时间：2020 年11 月4 日上午10:00

• （2）网络投票时间：2020 年11 月4 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 4 日9：15-9：25；9：30-11：30 和下午13：00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年11 月4 日9:15—15:00 期间的任 意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

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同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2020 年10 月29 日

• 7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席 股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不 必是本公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

• 8、现场会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2 号新加

• 坡科技园2 号楼14 层公司会议室。

二、会议审议事项

• （1.00）审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

• （2.00）逐项审议《关于公司2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》

• （2.01）发行股票的种类和面值

• （2.02）发行方式与发行时间

• （2.03）认购对象及认购方式

• （2.04）发行价格及定价原则

• （2.05）发行数量

• （2.06) 限售期

• （2.07）本次发行前公司滚存未分配利润的安排

• （2.08）募集资金金额及用途

• （2.09）上市地点

• （2.10）本次发行股东大会决议的有效期

• （3.00）审议《关于拟向控股股东租赁场地的议案》

• （4.00）审议《关于公司2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》

• （5.00）审议《关于公司2020 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析

报告的议案》

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（6.00）审议《关于公司2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性 分析报告的议案》

（7.00）审议《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》

（8.00）审议《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》

• （9.00）审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司 本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

• （10.00）审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填 补措施及相关主体承诺的议案》

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之 二以上通过方为有效。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
		该列打勾的栏
提案编码	提案名称
		目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
		√（作为投票
2.00	《关于公司2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》
		对象的子议案
		数：10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式与发行时间	√
2.03	认购对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√

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2.07	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.08	募集资金金额及用途	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行股东大会决议的有效期	√
3.00	《关于拟向控股股东租赁场地的议案》	√
4.00	《关于公司2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》	√
	《关于公司2020 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分
5.00		√
	析报告的议案》
	《关于公司2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
6.00		√
	性分析报告的议案》
7.00	《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》	√
	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
9.00		√
	公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填
10.00		√
	补措施及相关主体承诺的议案》

四、会议登记办法

1、登记时间：2020 年10 月30 日9:00-11:30,13:30-16:30

• 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理 登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式登记，信函、 传真或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请 注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

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4、登记地点：公司证券部

5、联系方式： 联系人：李美玲 潘诗然

电 话：0571-85088289 传 真：0571-85088289

邮 箱：hongdou@dajiaok.com xiaokui@dajiaok.com

通讯地址：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2 号新加坡科技园2 号

楼14 层，邮编：310018。（信函上请注明“股东大会”字样）

6、其他事项

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件

一。

六、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2020 年10 月19 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、 投票代码：350792

• 2、 投票简称：网创投票

• 3、 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总 议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的 议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2020 年11 月4 日的交易时间，即 9:15—9:25 、9：30-11：

• 30 和 13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年11 月4 日9:15—15:00 期间 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二 ：

授权委托书

杭州壹网壹创科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州壹网壹创科技 股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议 案投票。

委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

		备注	表决意见
提案编
		该列打勾的栏
	提案名称
			同意	反对	弃权
码
		目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
		√（作为投票对
	《关于公司2020 年度向特定对象发行股票方案的
2.00
		象的子议案数：
	议案》
		10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式与发行时间	√
2.03	认购对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.08	募集资金金额及用途	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行股东大会决议的有效期	√

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3.00	《关于拟向控股股东租赁场地的议案》	√
	《关于公司2020 年度向特定对象发行股票预案的
4.00		√
	议案》
	《关于公司2020 年度向特定对象发行股票发行方
5.00		√
	案的论证分析报告的议案》
	《关于公司2020 年度向特定对象发行股票募集资
6.00		√
	金使用可行性分析报告的议案》
7.00	《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报
8.00		√
	规划的议案》
	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人
9.00	士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事	√
	宜的议案》
	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险
10.00		√
	提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投 票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、 多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

• 2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加

• 盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）

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附件三：

杭州壹网壹创科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会股东登记表

姓名（名称）：	身份证号码（营业执照号码）：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮政编码：
是否本人参加：	备注：

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