HANGZHOU ONECHANCE TECH CORP. — Capital/Financing Update 2021

Jul 21, 2021

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2021-077

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杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟发行 股份及支付现金购买宁波好贝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持有的浙江 上佰电子商务有限公司（以下简称“浙江上佰”）49% 股权并募集配套资金暨关 联交易（以下简称“本次交易”），募集配套资金总额不超过本次发行股份购买 资产金额的 100%。

2021 年7 月21 日，公司第二届董事会第二十五次会议决议审议通过了《关 于<杭州壹网壹创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见 同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。

鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审 议本次交易事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召 开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议上述议案及 其它与本次重组相关的议案。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需公 司董事会再次审议以及股东大会审议批准、深圳证券交易所审核通过，并报中国 证监会核准，本次交易尚存在不确定性。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3 号—重大资产重组》的规 定，如本公司在首次披露资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌 内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重组被 暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。 特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 2021 年7 月22 日

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