HANGZHOU ONECHANCE TECH CORP. — Capital/Financing Update 2021

Mar 5, 2021

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2021-024

杭州壹网壹创科技股份有限公司关于

第二届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八 次会议通知于2021 年3 月4 日以通讯形式通知各位监事。会议于2021 年3 月5 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席陆文婷女士召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

1、经与会监事认真讨论，审议并通过《关于调整公司2020 年度向特定对 象发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公 司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法 律、法规和规范性文件的有关规定及公司2020 年第三次临时股东大会的授权， 并结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票方案的募 集资金金额及用途进行了调整，涉及调整的具体内容如下：

调整前：

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 110,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：	数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：	数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：	数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序 号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金 额
1	自有品牌及内容电商项目	53,974.13	53,399.63

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2	仓储物流项目	9,307.15	9,307.15
3	研发中心及信息化建设项目	16,200.42	16,200.42
4	补充流动资金项目	31,092.80	31,092.80
合计		110,574.50	110,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实 际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 调整后：

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 89,530.18 万元（含本 数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金 额
1	内容电商项目	42,756.51	42,756.51
2	仓储物流项目	9,307.15	9,307.15
3	研发中心及信息化建设项目	16,200.42	12,166.52
4	补充流动资金	25,300.00	25,300.00
合计		93,564.08	89,530.18

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实 际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2020 年度向特定对象发行股票预案修 订情况说明的公告》（公告编号：2021-025）、《关于调整公司2020 年度向特 定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、经与会监事认真讨论，审议并通过《关于公司2020 年度向特定对象发 行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公 司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法 律、法规和规范性文件的有关规定及公司2020 年第三次临时股东大会的授权， 并结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票预案进行

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了调整，并编制了《杭州壹网壹创科技股份有限公司2020 年度向特定对象发行 股票预案（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司2020 年度向特定 对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

3、经与会监事认真讨论，审议并通过《关于公司2020 年度向特定对象发 行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公 司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法 律、法规和规范性文件的有关规定及公司2020 年第三次临时股东大会的授权， 并结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票方案的论 证分析报告进行了调整，并编制了《杭州壹网壹创科技股份有限公司2020 年度 向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司2020 年度向特定 对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

4、经与会监事认真讨论，审议并通过《关于公司2020 年度向特定对象发 行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公 司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法 律、法规和规范性文件的有关规定及公司2020 年第三次临时股东大会的授权， 并结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告进行了调整，并编制了《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司2020 年度向特定 对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

5、经与会监事认真讨论，审议并通过《关于调整2020 年度向特定对象发 行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公 司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法 律、法规和规范性文件的有关规定及公司2020 年第三次临时股东大会的授权， 并结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期 回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺进行了调整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期 回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2021-027）。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司监事会

2021 年3 月5 日

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