HANGZHOU ONECHANCE TECH CORP. — Board/Management Information 2023

Apr 26, 2023

杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

（杜健）

本人作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、 《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行了独立董事职责，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出席公司股东 大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独 立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年 的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、出席会议情况

2022 年度，本人应出席董事会会议次数 12 次，实际出席次数 12 次，不存 在缺席、委托其他独立董事代为出席会议或代为表决及连续两次未亲自出席等情 形； 2022 年度，公司召开股东大会 6 次，本人出席股东大会 6 次。在前述会议 上，本人均认真参与议案审议，以自身工作经验及专业知识针对部分议案提出合 理的建议及意见，并审慎、负责地进行表决，对提交会议审议的相关议案均投赞 成票，不存在反对或弃权的情形。针对公司发生的重大事项及其他关系中小股东 权益的事项，本人均主动与公司管理层进行沟通，获取充足的信息，以股东权益 为出发点，发表有关独立意见。

二、发表的独立意见情况

2022 年度任职期间，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法 律、法规的有关规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，并 与公司其他二位独立董事就相关事项共同发表了公正、客观的独立意见，具体情 况如下：

1 、 2022 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第三十二次会议，发表了关于公

司本次回购股份方案的独立意见。

2 、 2022 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第三十三次会议，发表了关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人、关于公司董事会换届 选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见。

3 、 2022 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第一次会议，发表了关于聘任公 司高级管理人员的独立意见。

4 、 2022 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议，发表了关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于 2021 年度利润分配预案的独立意 见、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见、关于使用闲置募集资金及闲置自有资 金进行现金管理的独立意见、关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的 独立意见、关于续聘会计师事务所的独立意见、关于 2022 年度公司董事、监事 及高级管理人员薪酬方案的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金 和公司对外担保情况的独立意见。

董事会前，就关于公司 2022 年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所发 表了同意的事前认可意见。

5 、 2022 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议，发表了关于回购注 销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限制性股票激励计划回购 价格的独立意见及关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见。

6 、 2022 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议，发表了关于 2022 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见、关于公司控股股东及其他关联 方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见。

7 、 2022 年 9 月 13 日召开的第三届董事会第六次会议，发表了关于聘任公 司副总经理、董事会秘书的独立意见。

8 、 2022 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议，发表了关于变更募 集资金专户的独立意见。

9 、 2022 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议，发表了关于部分募 投项目延期的独立意见、关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的独立意见。

10 、 2022 年 11 月 21 日召开的第三届董事会第十次会议，发表了关于变更 会计师事务所的独立意见。

董事会前，就关于变更会计师事务所发表了同意的事前认可意见。 三、董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人及第三届董事会薪酬 与考核委员会召集人， 2022 年度共组织召开薪酬与考核委员会会议 2 次，积极 与公司管理层进行沟通，审议了公司 2022 年度董事、高级管理人员的薪酬议案、 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限制性股票激 励计划回购价格的议案及关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案等相关事项。

本人作为公司第二届董事会提名委员会委员及第三届董事会提名委员会委 员，任职期间严格遵守公司《董事会提名委员会工作细则》，随时关注公司董事、 高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中 小投资者利益， 2022 年度参加了提名委员会 2 次，分别就公司董事会换届事宜 及聘任公司副总经理、董事会秘书事宜提出建议。

四、对公司进行现场检查的情况

2022 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会对公司生产经营情况、内 部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情 况等方面进行了深入了解，调阅了有关资料。此外，本人还通过电话、邮件等方 式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以了解公司的重大 事项及其进展情况，及时、主动地就相关事项进行沟通。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1 、勤勉独立，有效履职。报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对 提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员 进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持 充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2 、监督公司信息披露工作。严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定执行，对公司 2022 年度信息

披露工作的真实、准确、及时、完整性进行监督。

六、其他工作

2022 年度本人任职期间，本人无提议召开董事会会议的情形，无提请董事 会聘任或解聘会计师事务所的情形，亦无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情 形。

以上为本人针对 2022 年度在公司任职期间本人的履职情况所作出的汇报。 本人开展工作、履行独立董事职责过程中，得到了公司董事会的支持与帮助，管 理层及相关部门人员亦给予了积极的配合，在此本人向公司相关人员表示衷心的 感谢。

2023 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公 司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用， 保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公 司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东的合法权益 。 特此报告！

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报 告（杜健）》之签署页）

独立董事：

杜 健 2023 年 4 月 26 日