HANGZHOU ONECHANCE TECH CORP. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

杭州壹网壹创科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

公司董事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 积极有效的行使职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实 施，不断规范公司法人治理结构，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成 效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，保障了公司的良好运作和可持 续发展。现将2020 年度公司董事会工作报告如下：

一、2020 年度经营情况

公司实现营业收入129,858.51 万元，同比下降10.49 %；营业利润43,207.37 万元，同比增长59.08 %；归属于上市公司股东净利润31,006.01 万元，同比增 长41.54 %；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,415.66 万 元，同比增长41.00%；公司总资产为201,416.57 万元，同比增长41.69 %；归 属于上市公司股东每股净资产 10.49 元，同比增长18.35%。具体经营情况详见 公司《2020 年年度报告》。

二、董事会日常工作的开展情况

1、董事会召开情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开9 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第二届董事会第十 次会议	2020 年 1 月21 日	1、《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司第 一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

			议案》； 2、《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司第 一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》； 3、《关于提请杭州壹网壹创科技股份有限公司 股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股 票激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于召开公司2020 年第一次临时股东大会 的议案》。
2	第二届董事会第十 一次会议	2020 年 2 月26 日	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》。
3	第二届董事会第十 二次会议	2020 年 4 月24 日	1、《关于公司2019 年度总经理工作报告的议 案》； 2、《关于公司2019 年度董事会工作报告的议 案》； 3、《关于公司2019 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2020 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司2019 年年度报告全文及其摘要的 议案》； 6、《关于公司2019 年年度审计报告全文的议 案》； 7、《关于公司2019 年度内部控制自我评价报告 的议案》； 8、《关于公司2019 年度利润分配及资本公积金

			转增股本预案的议案》； 9、《关于公司2019 年度募集资金年度存放与使 用情况的专项报告的议案》； 10、《关于公司及全资子公司向银行申请综合 授信额度的议案》； 11、《关于公司2020 年度日常关联交易预计的 议案》； 12、《关于公司会计政策变更的议案》； 13、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 14、《关于公司更换部分董事的议案》； 15、《关于公司聘任高级管理人员的议案》； 16、《关于公司修订<董事会议事规则（上市后） >等制度的议案》; 17、《关于公司变更注册资本、变更注册地址并 修订<公司章程>的议案》; 18、《关于公司高级管理人员2020 年度薪酬方 案的议案》； 19、《关于公司董事2020 年度薪酬方案的议 案》； 20、《关于公司2020 年第一季度报告的议案》； 21、《关于召开公司2019 年年度股东大会的议 案》。
4	第二届董事会第十 三次会议	2020 年 5 月12 日	《关于为全资子公司提供担保的议案》

5	第二届董事会第十 四次会议	2020 年 5 月26 日	1、《关于公司收购浙江上佰电子商务有限公司 51%股权的议案》； 2、《关于公司选举董事会下设专业委员会委员 的议案》。
6	第二届董事会第十 五次会议	2020 年 8 月26 日	1、《关于公司<2020 年半年度报告>全文及其摘 要的议案》； 2、《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告>的议案》； 3、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 及相关制度的议案》； 3.01 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程 >的议案》； 3.02 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》； 3.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 3.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》; 4、《关于调整第一期限制性股票激励计划预留 部分限制性股票数量的议案》； 5、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》； 6、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》； 7、《关于更换公司财务负责人的议案》； 8、《关于公司聘任高级管理人员的议案》； 9、《关于召开公司2020 年第二次临时股东大会 的议案》。

	7	第二届董事会第十 六次会议	2020 年 10 月16 日	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 议案》； 2、《关于公司2020 年度向特定对象发行股票方 案的议案》； 2.01 发行股票的种类和面值； 2.02 发行方式与发行时间； 2.03 认购对象及认购方式； 2.04 发行价格及定价原则； 2.05 发行数量； 2.06 限售期； 2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的安排； 2.08 募集资金金额及用途； 2.09 上市地点； 2.10 本次发行股东会决议有效期； 3、《关于拟向控股股东租赁场地的议案》； 4、《关于公司2020 年度向特定对象发行股票预 案的议案》； 5、《关于公司2020 年度向特定对象发行股票发 行方案的论证分析报告的议案》； 6、《关于公司2020 年度向特定对象发行股票募 集资金使用可行性分析报告的议案》； 7、《公司关于前次募集资金使用情况报告的议 案》；

			8、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股 东回报规划的议案》； 9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授 权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票 相关事宜的议案》； 10、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报 的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议 案》； 11、《关于召开2020 年第三次临时股东大会的 议案》。
8	第二届董事会第十 七次会议	2020 年 10 月27 日	《关于公司2020 年度第三季度报告的议案》。
9	第二届董事会第十 八次会议	2020 年 11 月23 日	《关于公司收购浙江速网电子商务有限公司 19.8255%股权的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股 东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了4 次股 东大会。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2020 年第一次临 时股东大会	2020 年 2 月10 日	1、《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司第 一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》； 2、《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司第 一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

			议案》； 3、《关于提请杭州壹网壹创科技股份有限公司 股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股 票激励计划相关事宜的议案》。
2	2019 年年度股东 大会	2020 年 5 月18 日	1、《关于<公司2019 年度董事会工作报告>的议 案》； 2、《关于<公司2019 年度监事会工作报告>的议 案》； 3、《关于<公司2019 年度财务决算报告>的议 案》； 4、《关于<公司2019 年年度报告全文及其摘要> 的议案》； 5、《关于<公司2019 年度利润分配及资本公积 金转增股本预案>的议案》； 6、《关于公司2020 年度日常关联交易预计的议 案》； 7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 8、《关于<公司监事2020 年度薪酬方案>的议 案》； 9、《关于公司变更注册资本、变更注册地址并 修订<公司章程>的议案》； 10、《关于<公司董事2020 年度薪酬方案>的议 案》； 11、《关于公司修订<董事会议事规则（上市后） >等制度的议案》；

			11.01 《关于公司修订<股东大会议事规则（上 市后）>的议案》； 11.02 《关于公司修订<董事会议事规则（上市 后）>的议案》； 11.03 《关于公司修订<监事会议事规则（上市 后）>的议案》； 11.04 《关于公司修订<关联交易决策制度（上 市后）>的议案》； 11.05 《关于公司修订<对外投资管理制度（上 市后）>的议案》； 11.06 《关于公司修订<对外担保决策制度（上 市后）>的议案》； 12、《关于公司更换部分董事的议案》； 12.01 《关于公司更换董事杨杰先生的议案》； 12.02 《关于公司更换独立董事俞毅先生的议 案》； 13、《关于<公司2020 年度财务预算报告>的议 案》； 14、《关于公司及全资子公司向银行申请综合 授信额度的议案》。
3	2020 年第二次临 时股东大会	2020 年 9 月14 日	1、《关于公司变更注册资本、修订<公司章程> 及相关制度的议案》； 1.01 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程 >的议案》；

			1.02 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》； 1.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 1.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》; 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》； 3、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
4	2020 年第三次临 时股东大会	2020 年 11 月4 日	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 议案》； 2、《关于公司2020 年度向特定对象发行股票方 案的议案》； 2.01 发行股票的种类和面值； 2.02 发行方式与发行时间； 2.03 认购对象及认购方式； 2.04 发行价格及定价原则； 2.05 发行数量； 2.06 限售期； 2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的安排； 2.08 募集资金金额及用途； 2.09 上市地点； 2.10 本次发行股东会决议有效期； 3、《关于拟向控股股东租赁场地的议案》； 4、《关于公司2020 年度向特定对象发行股票预 案的议案》；

5、《关于公司2020 年度向特定对象发行股票发 行方案的论证分析报告的议案》； 6、《关于公司2020 年度向特定对象发行股票募 集资金使用可行性分析报告的议案》； 7、《公司关于前次募集资金使用情况报告的议 案》； 8、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股 东回报规划的议案》； 9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授 权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票 相关事宜的议案》； 10、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报 的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议 案》。

三、董事会下属委员会的履职情况

1、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》及《公司董事会战略委员会工 作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的态度，认真研究国家宏观经济政策调整对 公司的影响，结合公司发展战略对重大决策提出建议，促进了公司的健康发展， 在报告期内召开了3 次会议，分别审议了公司总经理2019 年度工作报告等相关 事项、公司2020 年度向特定对象发行股票方案等相关事项以及关于公司收购浙 江速网电子商务有限公司19.8255%股权相关事项。

2、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》及《公司董事会审计委员会工 作细则》等相关规定积极履行职责。在报告期内共召开了3 次会议，分别审议了

公司2019 年年度报告相关事项、2020 年半年度报告相关事项以及2020 年第三 季度报告相关事项。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》及《公司董事会提名委员会工 作细则》等相关规定，认真履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度。 报告期内共召开了2 次会议，分别审议了更换部分董事、聘任高管相关事项以及 聘任高管及更换财务负责人的相关事项。

4、薪酬与考核委员的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核 委员会工作细则》等相关规定积极履行职责，报告期内共召开了2 次会议，审议 了公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法；关于董事、监事、高级管 理人员2020 年度薪酬方案相关事项。

四、2020 年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实 勤勉地履行独立董事职责，独立董事杨央平、许旭光、杜健、俞毅在各自任职期 间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情 形，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司 的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好 的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东利益。

五、完善公司法人治理情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度， 以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开， 各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、 《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范。董事会认真履行自身职责， 监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了 内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事 和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和 高级管理人员的责任意识和履职能力。公司董事会监督和指导经营管理层按照年 初制定的经营指标，面对竞争日趋激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓 展市场，取得了较好的经营业绩。

六、投资者关系管理工作

报告期内，公司证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券 监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通， 与投资者保持密切交流互动，积极利用网上平台等多种新型方式，耐心回答投资 者提出的各种问题，积极接待调研机构和新闻媒体，并在2020 年度内开展了4 次投资者交流活动，交流活动就公司商业模式、业务现状及未来发展战略与投资 者进行互动交流，增进了投资者对公司的了解和认同。报告期内，公司按规范执 行公司调研、电话咨询等各类投资者关系事务，能够确保公开、公平、公正对待 所有投资者，切实保护公司和全体股东利益尤其是中小股东的利益，努力实现公 司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

七、2021 年度董事会工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作， 科学高效决策重大事项，制定2021 年度公司经营管理目标和公司中长期发展战 略。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作 水平和透明度。

3、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运 作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与 公司利益。

• 4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资

• 者合法权益。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2021 年4 月28 日