Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2025

Jan 2, 2025

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-001 债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 累计转股情况：“立昂转债”的转股期为2023 年5 月18 日起至2028 年11 月13 日。 截至2024 年12 月31 日，累计已有364,000 元“立昂转债”转换为杭州立昂微电子股份有限 公司（以下简称“公司”）股份，累计转股股数为8,505 股，占“立昂转债”转股前公司已发 行股份总额的0.001%。

 未转股可转债情况：截至2024 年12 月31 日，“立昂转债”尚未转股金额为 3,389,636,000 元，占可转债发行总量的99.989%。

 本季度转股情况：自2024 年10 月1 日至2024 年12 月31 日期间，“立昂转债”转股 的金额为2,000 元，因转股形成的股份数量为58 股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债获核准发行基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]2345号）核准，公司于2022年11月18日公开发行可转换公司债 券 33,900,000 张，每张面值 100 元，发行总额人民币339,000万元。

（二）可转债挂牌上市的基本情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]326号文同意，公司本次发行的339,000万元可转 换公司债券于2022年12月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“立昂转债”，债券代 码“111010”。

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（三）可转债开始转股的日期、转股价格

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定和《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》的约定，“立昂转债” 转股期为2023 年5 月18 日至2028 年11 月 13 日。“立昂转债”初始转股价为45.38 元/股，目前转股价为33.59 元/股。

二、可转债本次转股情况

“立昂转债”的转股期间为2023 年5 月18 日至2028 年11 月13 日。自2024 年10 月1 日至2024 年12 月31 日期间，“立昂转债”转股的金额为2,000 元，因转股形成的股份数量 为58 股。截至2024 年12 月31 日，累计已有364,000 元“立昂转债”转换为公司股份，累计 转股股数为8,505 股，占“立昂转债”转股前公司已发行股份总额的0.001%。

截至2024 年12 月31 日，“立昂转债”尚未转股金额为3,389,636,000 元，占可转债发行 总量的99.989%。

三、股本变动情况

			单位：股
股份类别	变动前（2024 年9 月30 日）	本次股本变动	变动后（2024 年12 月31 日）
无限售条件流通股	671,365,870	58	671,365,928
总股本	671,365,870	58	671,365,928

四、其他

联系人:证券法务部

咨询电话：0571-86597238

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日

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