Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2025

Nov 7, 2025

证券代码：605358 债券代码：111010

证券简称：立昂微 公告编号：2025-053 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于部分募集资金账户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可[2022]2345号)核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以 下简称“东方投行”）采用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券3,390.00万张，每张面 值100元，共计募集资金人民币339,000.00万元，扣除承销和保荐费用(含税)1,060.00万元后 的募集资金337,940.00万元，已由主承销商东方投行于2022年11月18日汇入本公司募集资金 监管账户。本次公开发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用(不含税)共计人民币 1,187.59万元，本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用(不含税)后募集 资金净额为人民币337,812.41万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通 合伙)审验，并由其于2022年11月18日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7581号)。公司对 募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

二、募集资金存放及管理情况

本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同主承销商东方投 行分别与宁波银行股份有限公司杭州城东支行、宁波银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股 份有限公司宁波北仑支行、招商银行股份有限公司衢州分行签订了相关的募集资金监管协议， 明确了各方的权利和义务。相关的募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及 对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2024年9月6日，公司披露了《关于持续督导保荐机构主体变更的公告》（公告编号：2024 -085），因东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）已吸收合并东方投行，公司持续督

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导保荐机构由东方投行变更为东方证券。

截至本次账户销户前，公司本次募集资金专户开立情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	账户名称	备注
宁波银行股份有限公司杭州城东支行	71060122000594365	募集资金专户	杭州立昂微电子股份有限公司	存续
宁波银行股份有限公司杭州城东支行	71060122000594421	募集资金专户	金瑞泓微电子(衢州)有限公司	存续
招商银行股份有限公司衢州分行	571900276410809	募集资金专户	杭州立昂微电子股份有限公司	存续
招商银行股份有限公司衢州分行	570900397310808	募集资金专户	金瑞泓科技(衢州)有限公司	存续
兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	388010100101880777	募集资金专户	杭州立昂微电子股份有限公司	本次注销
招商银行股份有限公司衢州分行	57090039731100012	募集资金保证金户	金瑞泓科技(衢州)有限公司	存续
宁波银行股份有限公司杭州分行	71080099000076635000001	募集资金保证金户	金瑞泓微电子(衢州)有限公司	存续

三、募集资金专户注销情况

鉴于公司2022 年公开发行可转换公司债券“补充流动资金”项目募集资金已经使用完毕， 公司在兴业银行股份有限公司宁波北仑支行开立的募集资金账户（账号：38801010010188077 7）将不再使用，公司已于近日办理完成上述募集资金专户的销户手续，同时将该事项及时通 知保荐机构及保荐代表人。与该募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应 终止。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2025 年11 月8 日

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