Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021-031

杭州立昂微电子股份有限公司

关于出让控股子公司部分股权暨关联交易进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、交易概述

为奖励汪耀祖等核心技术团队对立昂东芯作出的重大贡献，进一 步激发技术团队的人才优势。2021 年2 月7 日，公司以通讯方式召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司出让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，公司 拟将持有的立昂东芯9%的股权以1 元的价格转让予汪耀祖等核心技 术团队共同出资拥有的有限合伙企业——杭州耀高企业管理合伙企 业（有限合伙），立昂东芯的其他股东郁发新、丁旭、王志宇、杭州 耀高科技有限公司均同意放弃优先购买权。股权转让完成后，公司对 立昂东芯的持股比例变更为86.2111%。具体内容详见公司于2021 年 2 月9 日披露的《杭州立昂微电子股份有限公司关于出让控股子公司 部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-004，以下简称“关 联交易公告）

二、进展情况

1、2021 年2 月15 日，公司与杭州耀高企业管理合伙企业（有 限合伙）签订了《股权转让协议》，主要内容如下：

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（一）协议主体

转让方：杭州立昂微电子股份有限公司

统一社会信用代码：91330100736871634P

法定代表人：王敏文

受让方：杭州耀高企业管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330100MA2KDW9H3N

执行事务合伙人：杭州立昂半导体技术有限公司（委派代表：涂 洪浪）

（二）协议主要内容

1、交易价格

转让方向受让方转让标的公司9%股权的价格为人民币1 元。 2、支付期限

由受让方在提交工商变更手续后10 个工作日内向转让方支付。 3、合同成立及生效

协议经双方有效签署之日起生效并对双方具有约束力。 4、违约责任

本协议自生效之日起即对双方具有约束力，双方均需全面履行本 协议条款，一方不履行协议或履行协议不符合约定条件的，其他方有 权要求违约方赔偿由此造成的一切经济损失，并可要求继续履行本协 议

2、根据《股权转让协议》、《关联交易公告》的主要内容，本次 股权转让的价格为名义价格人民币 1 元，股权转让所属份额对应的公 允价值与名义价格 1 元之间的差额将于公司对立昂东芯的股权价值 进行评估确认为股份支付计入公司的相关费用。

2021 年4 月12 日，坤元资产评估有限公司对杭州立昂东芯微电

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子有限公司进行了评估，评估基准日为2020 年12 月31 日，并出具 了编号为“坤元评报〔2021〕225 号”的评估报告，杭州立昂东芯股 东全部权益的评估价值为40,053,305.04 元，本次转让的9%股权对 应的评估价值为3,604,797.45 元，公司确认股份支付金额 3,604,797.45 元计入管理费用。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2021 年 4 月 28 日

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