Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2025

Nov 17, 2025

证券代码：605358 债券代码：111010

证券简称：立昂微 公告编号：2025-060 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 关于增选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，拟将董事会人 数由7 人调整为9 人，其中非独立董事人数由4 人调整为6 人，新增的两名董事，将分别由公 司职工代表大会选举的1 名职工代表董事和增选1 名非独立董事担任，独立董事人数不变。

公司于2025 年11 月17 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司 非独立董事的议案》，公司董事会同意提名王昱哲先生为公司非独立董事候选人，任期自股东 大会审议批准之日起至公司第五届董事会任期届满时止，并以公司股东大会审议通过《关于增 加注册资本、取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案》为前提。王昱哲先生已通过公 司董事会提名委员会的任职资格审查，其简历详见附件。根据相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2025 年11 月18 日

附件：王昱哲先生简历

王昱哲，男，1988 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任德国夏 特集团有限公司装饰纸市场研究员，浙江仙鹤特种纸有限公司销售部业务经理，浙江夏王纸业 有限公司监事，曾任公司第四届董事会非独立董事。现任杭州立昂微电子股份有限公司监事， 仙鹤股份有限公司第三届董事会副总经理、董事会秘书，浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司董事 长。

截至本公告披露日，王昱哲先生未直接持有公司股票，其任职资格符合相关法律、行政法 规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》及其他法律法规规定不得担任公司 董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券 监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司 董事的其他情形