Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Nov 29, 2023

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 083 债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2023 年11 月29 日（星期三）上午十时三十分在公司控股子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司办公 楼以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前5 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本 次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、 《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于向控股子公司转让全资子公司股权的议案》

公司将全资子公司海宁立昂东芯微电子有限公司100%的股权转让给公司控股子公司杭州 立昂东芯微电子有限公司系为优化公司管理架构，合理配置资源，加强公司化合物半导体射频 芯片产品业务的统一管理。我们同意该议案。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于公司新增2023 年度为控股子公司提供担保的议案》

公司本次为控股子公司提供的担保，主要是用于保证公司控股子公司的建设对资金的需 求。符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是 中小股东利益的情形。我们同意该议案。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披

露媒体的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司监事会 2023 年11 月30 日