Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Aug 14, 2023

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 054 债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023 年8 月14 日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区20 号大街199 号公司办公楼五楼行政 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前10 日以电话、电子邮件等形式送达全体董 事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公 司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于审议2023 年半年度报告的议案》

公司董事会认为公司编制的2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。同意公司2023 年半年度报告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会认为募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 等有关法律法规的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投 向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、

• 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2023 年8 月15 日