Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Apr 21, 2023

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-026 债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023 年4 月21 日召开第四届董 事会第十八次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。鉴于公司独立董事宋寒斌 先生任期届满已向董事会提出辞职，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》 等规定，董事会同意提名王鸿祥先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事，任职期限自 公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王鸿祥先生已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经交易 所审核，审核无异议后提交股东大会审议。若王鸿祥先生经公司股东大会审议通过当选为公司 独立董事，公司董事会同意王鸿祥担任第四届董事会审计委员会召集人、第四届董事会薪酬与 考核委员会及第四届董事会ESG 委员会成员。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2023 年4 月22 日

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附：

王鸿祥先生简历

王鸿祥，男，1956 年3 月出生，中国籍，中共党员，无境外永久居住权。厦门大学会计 学学士、EMBA 硕士，正高级会计师；自1983 年7 月至1998 年7 月，任上海财经大学教师； 1998 年7 月至2016 年9 月任申能(集团)有限公司副总会计师。现兼任新东方新材料股份有 限公司独立董事。

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