Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 5, 2021

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021-081

杭州立昂微电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021 年 11 月5 日（星期五）上午十时在杭州经济技术开发区20 号大街199 号公司办公楼二楼行政会 议室以通讯方式召开。会议通知已提前5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议 应出席董事7 人，实际出席董事7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于以募集资金向子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司增资的议案》 同意使用募集资金62,778 万元对金瑞泓科技（衢州）有限公司增资。公司独立董事已对 本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

以上议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于以募集资金向子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司增资暨关联 交易的议案》

同意使用募集资金228,800 万元对金瑞泓微电子（衢州）有限公司增资。董事长王敏文、 董事吴能云因关联关系回避表决。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

以上议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于公司停止开展功率器件成品业务的议案》

鉴于当前功率半导体市场行情的变化，公司为聚焦半导体功率器件芯片业务，进一步加快

半导体功率器件芯片的技术研发、提升半导体功率器件芯片的良率、加大半导体功率器件芯片

• 产量、提高半导体功率器件芯片的产能与品质，同意公司停止开展功率器件成品业务。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• （四）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 以上议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。

• （五）审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、

• 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2021 年 11 月 6 日