Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 24, 2021

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021-076

杭州立昂微电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021 年 10 月24 日（星期日）上午十时在杭州经济技术开发区20 号大街199 号公司办公楼二楼行政 会议室以通讯方式召开。会议通知已提前5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会 议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2021 年第三季度报告的议案》

公司董事会认为公司编制的2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2021 年第三季度报告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于新增2021 年度日常关联交易的议案》

董事长王敏文、董事王昱哲因关联关系回避表决。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2021 年 10 月 25 日