Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 5, 2021

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021-068

杭州立昂微电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021 年9 月5 日（星期日）上午十时在杭州经济技术开发区20 号大街199 号公司办公楼二楼行政会议 室以通讯方式召开。会议通知已提前5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应 出席董事7 人，实际出席董事7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于预计2021 年度日常关联交易的议案》 董事长王敏文、董事王昱哲因关联关系回避表决。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《立昂微关于新增2021 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2021-069）。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2021 年 9 月 6 日