Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 29, 2021

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021-065

杭州立昂微电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021 年8 月27 日（星期五）上午十时在杭州经济技术开发区20 号大街199 号公司办公楼二楼行政会议 室以现场、通讯相结合方式召开。会议通知已提前5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。 本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的召 集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2021 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为公司编制的2021 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2021 年半年度报告及其摘要。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2021 年 8 月 30 日