Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021-059

杭州立昂微电子股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月20 日召开了职工代表 大会，会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；于2021 年8 月2 日召开2021 年第三 次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事及独立董事、第四届监事会非职工代表监 事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开 第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届 董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各委员会组成人员的议案》及 《关于公司第四届董事会聘任公司总经理的议案》、《关于公司第四届董事会聘任公司副总经 理、财务总监的议案》、《关于公司第四届董事会聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司第四 届董事会聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事长：王敏文先生

（二）副董事长：陈平人先生

（三）董事会成员：

1. 非独立董事：王敏文先生、陈平人先生、吴能云先生、王昱哲先生

2. 独立董事：宋寒斌先生、张旭明先生、李东升先生

3. （三）董事会专门委员会人员组成：

4. 战略委员会：王敏文为召集人，成员为王敏文、陈平人、张旭明；

5. 薪酬与考核委员会：张旭明为召集人，成员为王敏文、宋寒斌、张旭明；

6. 审计委员会：宋寒斌为召集人，成员为宋寒斌、张旭明、李东升；

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1. 提名委员会：李东升为召集人，成员为王敏文、张旭明、李东升；

二 、公司第四届监事会情况

（一）监事会主席：任德孝先生

• （二）监事会成员：任德孝先生、林森先生、职工代表监事徐林海先生

三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

（一）总经理：陈平人先生

（二）副总经理：吴能云先生、咸春雷先生、汪耀祖先生

（三）财务总监：吴能云先生

（四）董事会秘书：吴能云先生

（五）证券事务代表：李志鹏先生

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。公司董事会秘书联系方式未发生变化。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海 证券交易所处罚的情形。

四、部分董事、监事、高管换届离任情况

因任期届满，蔡晓虹先生、余学功先生不再担任公司独立董事，也不再担任其他职务；刘 晓健先生不再担任公司董事、总经理，也不再担任其他职务；因任期届满，陈卫忠先生、郑蓉 女士、周诗雨先生不再担任公司监事；任德孝先生不再担任公司证券事务代表，仍在公司担任 其他职务并担任监事会主席。公司对刘晓健先生、蔡晓虹先生、余学功先生、陈卫忠先生、郑 蓉女士、周诗雨先生在董事会、监事会任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2021 年 7 月29 日

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附件：董事、监事、高级管理人员、证券事务代表简历：

王敏文，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师 职称。1988年至2001年历任申能股份有限公司投资部经理助理、策划部副经理、经理、董事会 秘书、董事；2000年至2006年任申能资产管理公司总经理、董事长；2005年至2007年任申能集 团副总经理；2007年至2009年任立立电子董事；2010年至今任立昂微董事长。现任杭州立昂微 电子股份有限公司第四届董事会董事长，同时担任浙江金瑞泓、立昂东芯、金瑞泓微电子董事 长，立昂半导体执行董事，仙鹤控股董事长，上海金立方董事长，上海雪拉同董事长，上海道 铭投资控股有限公司董事长兼总经理，浙江金象科技有限公司董事。

陈平人，男，1955年11月出生，中国台湾省籍，硕士研究生学历。2002年至2006年任上海 宏力半导体制造有限公司副总经理；2009年至2011年任中芯国际集成电路制造有限公司副总经 理；2011年至今任浙江金瑞泓总经理；2015年至今任立昂微董事。现任杭州立昂微电子股份有 限公司第四届董事会副董事长、总经理，浙江金瑞泓总经理。

吴能云，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会 计师职称。1988年至1998年任杭州铁路分局会计师；1998年至1999年任杭州铁路艮山门站总会 计师；1999年至2006年任萧甬铁路有限公司总会计师、高级会计师；2006年至2010年任立立电 子财务总监；2010年至今任浙江金瑞泓董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2015年至今 任立昂微董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任杭州立昂微电子股份有限公司第四届 董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，浙江金瑞泓董事、副总经理、财务总监、董 事会秘书，立昂东芯董事，金瑞泓微电子董事。

王昱哲，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任德国夏特集团 有限公司装饰纸市场研究员，浙江仙鹤特种纸有限公司销售部业务经理。现任杭州立昂微电子 股份有限公司第四届董事会董事，仙鹤股份有限公司董事会秘书、外贸部部长。

宋寒斌，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。 1990 年至1993 年任杭州铁路分局会计师；1993 年至1998 年任浙江华孚会计师事务所有限公 司注册会计师；1998 年至2011 年任浙江五联会计师事务所有限公司注册会计师、董事、董事 长；2012 年起任浙江普华会计师事务所有限公司副主任会计师、浙江普阳工程咨询有限公司 执行董事、总经理；2019 年4 月起担任晨辉光宝科技股份有限公司独立董事。2017 年3 月起

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任杭州立昂微电子股份有限公司独立董事。现任杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会独 立董事。

张旭明，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国务院特殊 津贴专家，高级会计师，教授级高级工程师。1990年7月至1993年6月，历任机械电子工业部计 算机与微电子发展研究中心干部、经济体制改革与运行司干部；1993年6月至1994年7月，任香 港兴华半导体工业有限公司财务部经理；1994年7月至1995年7月，任中晨电子实业发展公司总 经理助理、投资财务部经理；1995年7月至2001年9月，历任中华通信系统有限责任公司副总会 计师、总会计师、总经理；2001年9月至2002年9月，任信息产业部财务司副司长；2002年9月 至2006年1月，任中国电子信息产业发展研究院院长、信息产业部计算机与微电子发展研究中 心主任；2006年1月至2008年5月任山东省青岛市人民政府市长助理；2008年5月至2009年4月， 任观印象艺术发展有限公司首席执行官；2009年4月至2011年5月，任河北精英动漫文化传播股 份有限公司董事、总经理；2011年5月至2015年12月，任北京爱农驿站科技服务有限公司董事 长、首席执行官；2016年1月至今，任北京鸿山泰投资有限公司执行董事、总经理；2020年9 月至今，任软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事。现任杭州立昂微电子股份有限 公司第四届董事会独立董事。

李东升，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002年起任 浙江大学教师,现任浙江大学材料科学与工程学院教授,博士生导师。现任杭州立昂微电子股份 有限公司第四届董事会独立董事。

任德孝，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。副研究员，大学本科学历， 曾任浙江省东阳市第三高级中学教师、中层干部、副校长，现任杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会监事会主席、行政人事副总监兼行政人事部经理，浙江金瑞泓科技股份有限公司 监事。

林森，男，1990年5月出生中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年9月至 2017年10月任中信建投证券股份有限公司投资银行部经理，2017年11月至今任宁波东海集团有 限公司副总裁。现任杭州立昂微电子股份有限公司第四届监事会监事。

徐林海，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年

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至2011年任浙江金瑞泓科技股份有限公司工程师，2011年至2019年历任杭州立昂微电子股份有 限公司工程师、产品技术部（研发部）经理，现任杭州立昂微电子股份有限公司技术副总监兼 产品技术部（研发部）经理，杭州立昂微电子股份有限公司第四届监事会职工代表监事。

咸春雷，男，1975年出生，浙江大学理学硕士。历任宁波立立电子股份有限公司抛光部工 程师、经理，上海中芯国际集成电路有限公司九厂生产部主管，杭州立昂微电子股份有限公司 工艺部主管、生产制造部经理、生产总监。现任杭州立昂微电子股份有限公司副总经理、安全 总监、动力保障部经理。

汪耀祖，（Yaozu Wang），男，1965年5月出生，美国国籍，美国宾夕法尼亚州立大学微 电子工程博士。化合物半导体器件与制造工艺技术、设备与工艺集成方面的资深专家。1998 年至2015年任职美国安利吉公司，先后担任高级工程师、项目经理、资深首席工程师等职务。 现任杭州立昂微电子股份有限公司副总经理，杭州立昂东芯微电子有限公司首席运营官，浙江 省立昂射频集成电路芯片制造技术重点企业研究院负责人，浙江省领军型创新团队带头人，为 公司核心技术人员。

李志鹏，男，1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，具有证券从 业资格、法律职业资格、上海证券交易所董事会秘书资格。2019年至2020任上海康恒环境股份 有限公司法务专员，2020年9月起任杭州立昂微电子股份有限公司证券法务。现任杭州立昂微 电子股份有限公司证券事务代表、法务。

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