Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 12, 2021

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021-046

杭州立昂微电子股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会 任期将于2021 年7 月31 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换 届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会将由7 名董事组成，其中非独立董事4 名、独立董事3 名。 董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2021 年7 月12 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提 名第四届董事会独立董事候选人的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下（简 历附后）：

（一）提名王敏文先生、陈平人先生、吴能云先生、王昱哲先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人。

（二）提名宋寒斌先生、张旭明先生、李东升先生为第四届董事会独立董事 候选人。

李东升先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办 的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：公司董事会换届选举程序合法， 符合《公司章程》的规定。公司董事会对非独立董事候选人的提名、推荐、决策 程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅非独立董事候选人个人履历等相关

资料，未发现有《公司法》不得担任公司董事规定的情形以及被中国证监会确定 为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司 章程》的规定，具备担任公司董事职责所应具备的能力。公司董事会对独立董事 候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅独立董 事候选人个人履历等相关资料，未发现有《公司法》不得担任公司独立董事规定 的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资 格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事职责所应具备的 能力和独立性。

公司独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会 审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董 事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。股东 大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会将由3 名监事组成，其中非职工代表代表监事2 名、职工 代表监事1 名。2021 年7 月12 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，同意提名任德孝先生、林森先生为非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生。任期自股 东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届 监事会继续履行职责。

上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事 的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2021 年7 月12 日

附：董事、监事候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

王敏文，男，1963 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，工程师职称。1988 年至2001 年历任申能股份有限公司投资部 经理助理、策划部副经理、经理、董事会秘书、董事；2000 年至2006 年 任申能资产管理公司总经理、董事长；2005 年至2007 年任申能集团副总 经理；2007 年至2009 年任立立电子董事；2010 年至今任立昂微董事长。 现任杭州立昂微电子股份有限公司第三届董事会董事长，同时担任浙江金 瑞泓、立昂东芯、金瑞泓微电子董事长，立昂半导体执行董事，仙鹤控股 董事长，上海金立方董事长，上海雪拉同董事长，上海道铭投资控股有限 公司董事长兼总经理，浙江金象科技有限公司董事。

陈平人，男，1955 年11 月出生，中国台湾省籍，硕士研究生学历。2002 年至2006 年任上海宏力半导体制造有限公司副总经理；2009 年至2011 年 任中芯国际集成电路制造有限公司副总经理；2011 年至今任浙江金瑞泓总 经理；2015 年至今任立昂微董事。现任杭州立昂微电子股份有限公司第三 届董事会副董事长，浙江金瑞泓总经理。

吴能云，男，1966 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，高级会计师职称。1988 年至1998 年任杭州铁路分局会计师； 1998 年至1999 年任杭州铁路艮山门站总会计师；1999 年至2006 年任萧甬 铁路有限公司总会计师、高级会计师；2006 年至2010 年任立立电子财务 总监；2010 年至今任浙江金瑞泓董事、副总经理、财务总监、董事会秘 书；2015 年至今任立昂微董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任 杭州立昂微电子股份有限公司第三届董事会董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书，浙江金瑞泓董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，立昂 东芯董事，金瑞泓微电子董事。

王昱哲，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历 任德国夏特集团有限公司装饰纸市场研究员，浙江仙鹤特种纸有限公司销 售部业务经理。现任仙鹤股份有限公司董事会秘书、外贸部部长。

二、 独立董事候选人简历

宋寒斌，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师。1990 年至1993 年任杭州铁路分局会计师；1993 年至1998 年任浙江华孚会计师事务所有限公司注册会计师；1998 年至2011 年任浙 江五联会计师事务所有限公司注册会计师、董事、董事长；2012 年起任浙 江普华会计师事务所有限公司副主任会计师、浙江普阳工程咨询有限公司 执行董事、总经理；2019 年4 月起担任晨辉光宝科技股份有限公司独立董 事。2017 年3 月起任杭州立昂微电子股份有限公司独立董事。现任杭州立 昂微电子股份有限公司第三届董事会独立董事。

张旭明，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，国务院特殊津贴专家，高级会计师，教授级高级工程师。1990 年7 月 至1993 年6 月，历任机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心干部、 经济体制改革与运行司干部；1993 年6 月至1994 年7 月，任香港兴华半 导体工业有限公司财务部经理；1994 年7 月至1995 年7 月，任中晨电子 实业发展公司总经理助理、投资财务部经理；1995 年7 月至2001 年9 月，历任中华通信系统有限责任公司副总会计师、总会计师、总经理； 2001 年9 月至2002 年9 月，任信息产业部财务司副司长；2002 年9 月至 2006 年1 月，任中国电子信息产业发展研究院院长、信息产业部算机与微 电子发展研究中心主任；2006 年1 月至2008 年5 月任山东省青岛市人民 政府市长助理；2008 年5 月至2009 年4 月，任观印象艺术发展有限公司 首席执行官；2009 年4 月至2011 年5 月，任河北精英动漫文化传播股份 有限公司董事、总经理；2011 年5 月至2015 年12 月，任北京爱农驿站科 技服务有限公司董事长、首席执行官；2016 年1 月至今，任北京鸿山泰投 资有限公司执行董事、总经理；2020 年9 月至今，任软通动力信息技术

（集团）股份有限公司独立董事。

李东升，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2002 年起任浙江大学教师,现任浙江大学材料科学与工程学院教授,博 士生导师。

三、 非职工代表监事候选人简历

任德孝，男，1965 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。副研究 员，大学本科学历，曾任浙江省东阳市第三高级中学教师、中层干部、副 校长，现任杭州立昂微电子股份有限公司行政人事副总监兼行政人事部经 理、证券事务代表、浙江金瑞泓科技股份有限公司监事。

林森，男，1990 年5 月出生中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2015 年9 月至2017 年10 月任中信建投证券股份有限公司投资银行部 经理，2017 年11 月至今任宁波东海集团有限公司副总裁。