Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 25, 2021

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021-039

杭州立昂微电子股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第二十七次会议于2021 年6 月25 日（星期五）上午十时在杭州经 济技术开发区20 号大街199 号公司办公楼二楼行政会议室以现场、 通讯相结合方式召开。会议通知已提前5 日以电话、电子邮件等形式 送达全体董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。会议 由董事长王敏文先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公 司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于调整公司及子公司2021 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于公司为子公司的银行综合授信提供担保 的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过了《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的

议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.co m.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2021 年 6 月 25 日