Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 8, 2021

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021-018

杭州立昂微电子股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第二十四次会议于2021 年4 月8 日（星期四）上午十时在杭州经 济技术开发区20 号大街199 号公司办公楼二楼行政会议室以现场方 式召开。会议通知已于 2021 年3 月26 日以书面送达、电话告知、 电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席 董事7 人。会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的召集、召开程 序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的 规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于2020 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2020 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过了《关于公司2020 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<公司2020 年年度报告>及其摘要的议案》 全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2020 年度内部控制评价报告的议案》 全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：

2021-021

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2020 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告的议案》

全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

• （九）审议通过了《关于2020 年度公司董事、监事薪酬的议案》

2020 年度第三届董事会三名独立董事蔡晓虹先生、宋寒斌先生、 余学功先生各自领取的独立董事津贴为6 万元（税后）。

2020 年度第三届监事会主席陈卫忠先生领取监事会主席报酬 14.30 万元，第三届监事郑蓉领取的监事津贴为6 万元（税后）。

2020 年度除以上人员外其他董事、监事未在本公司领取董事、监 事报酬。

（说明：在2020 年度，董事长王敏文先生，担任控股子公司浙江 金瑞泓科技股份有限公司董事长，未在本公司领取董事报酬，其报酬 由浙江金瑞泓科技股份有限公司发放，共计43.50 万元；副董事长陈 平人先生，担任控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司总经理，未 在本公司领取董事报酬，其报酬由浙江金瑞泓科技股份有限公司发 放，共计120.83 万元；董事刘晓健先生，担任本公司总经理，未在 本公司领取董事报酬，领取总经理报酬63.27 万元；董事吴能云先生， 担任控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司副总经理，未在本公司 领取董事报酬，其报酬由浙江金瑞泓科技股份有限公司发放，共计 62.25 万元；监事周诗雨先生，担任本公司市场总监，未在本公司领 取监事报酬，领取总监职务报酬31.18 万元。）

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2020 年度公司高管薪酬的议案》

2020 年度，董事刘晓健先生，担任本公司总经理，未在本公司领 取董事报酬，领取总经理报酬63.27 万元；副总经理咸春雷先生在本 公司领取副总经理报酬59 万元；

（说明：在2020 年度，董事吴能云先生，担任本公司副总经理、 财务总监、董事会秘书、控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司副

总经理，未在本公司领取董事报酬，其报酬由浙江金瑞泓科技股份有 限公司发放，共计62.25 万元；副总经理汪耀祖先生，担任控股子公 司杭州立昂东芯微电子有限公司首席运营官，未在本公司领取副总经 理报酬，其报酬由杭州立昂东芯微电子有限公司发放，共计80.83 万 元。）

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（十一）审议通过了《关于公司及子公司2021 年度申请银行贷款 授信额度的议案》

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及控股 子公司2021 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币20 亿元的贷 款综合授信额度，上述授信包含原有额度的展期或续约及新增额度， 综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、 票据质押等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应在授信额度内，并以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融 资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司2021 年度为控股子公司的银行授 信提供担保的议案》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号： 2021-022。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于续聘2021 年度审计机构的议案》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：

2021-023。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于召开公司2020 年度股东大会的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2021 年4 月8 日