Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 3, 2021

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2020-036

杭州立昂微电子股份有限公司 第三届第二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第二十一次会议于2020 年12 月31 日（星期四）上午十时在杭州 经济技术开发区20 号大街199 号公司办公楼二楼行政会议室以通讯 方式召开。会议通知已于 2020 年12 月25 日以书面送达、电话告知、 电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席 董事7 人。会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的召集、召开程 序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的 规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票、通讯表决方式一致通过以下 决议：

（一）审议通过了《关于公司与浙江省海宁市人民政府、浙江省 海宁经济开发区管理委员会签订<微波射频集成电路芯片项目投资协 议书>的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于公司在海宁市成立微波射频集成电路芯 片项目公司的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》的《立昂微关于在海宁市设立全资子公司的公告》（公 告编号：2020-037）。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2020 年12 月31 日