Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Oct 12, 2020

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2020-015

杭州立昂微电子股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第十八次会议于2020 年10 月8 日（星期四）上午十时在杭州经济 技术开发区20 号大街199 号公司办公楼二楼行政会议室以通讯方式 召开。会议通知已于 2020 年10 月2 日以书面送达、电话告知、电 子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董 事5 人（董事陈平人先生、独立董事蔡晓虹先生因休假期间联络不便 而缺席，未参加表决）。会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的 召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于控股子公司及其股东拟与增资方签订增 资交易文件的议案》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《立 昂微关于控股子公司拟增资扩股的公告》（公告编号：2020-016）。

（二）、审议通过《关于召开公司2020 年第三次临时股东大会的

议案》。

表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关 于召开公司2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2020-017）。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

二〇二〇年十月八日

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