Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Sep 28, 2020

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2020-011

杭州立昂微电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第十七次会议于2020 年9 月28 日（星期一）上午十时在公司行政 会议室（杭州经济技术开发区20 号大街199 号办公楼二楼）以通讯 方式召开。会议通知已于 2020 年 9 月 22 日以书面送达、电话告 知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7 人，实际 出席董事7 人。会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的召集、召 开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员所持公 司股份及其变动管理制度的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《杭州立昂微电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公 司股份及其变动管理制度》。

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（二）、审议通过《关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议

案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《杭州立昂微电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2020 年9 月28 日

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