Hangzhou Jiebai Group Co.,Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 4, 2011

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证券代码：600814 股票简称：杭州解百 编号：临2011-006

杭州解百集团股份有限公司

关于召开第三十二次股东大会（2010 年年会）的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 定于2011 年5 月26 日召开第三十二次股东大会（2010 年年会），具体如下： 一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2011 年5 月26 日上午9：30。

  • 2、会议地点：公司七楼会议室。

  • 3、召集人：公司董事会。

  • 4、召开方式：现场会议、现场投票。

二、会议审议事项

• 1、审议公司《2010 年度董事会报告》；

• 2、审议公司《2010 年度监事会报告》；

• 3、审议公司《2010 年度财务决算报告》；

• 4、审议公司《2010 年度利润分配方案》；

• 5、审议公司《2010 年度董事、监事报酬事项》；

• 6、审议公司《2010 年年度报告全文及摘要》；

• 7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 8、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；

• 9、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；

• 10、审议公司《关于修改《公司章程》的议案》。

三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2011 年5 月20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议（授权委托 书式样附后）。

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四、登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和 被授权出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；

（3）股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续。

（4）股东及股东代理人可采取亲临本公司、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2011 年5 月23 日至24 日（上午9:00-12:00，下午1:00-4:30）。

3、登记地点：公司四楼董事会秘书处。

五、其他事项

1、会议预期半天，出席本次会议的所有股东食宿及交通费等自理。

2、联系地址：杭州市解放路251 号。

联系人：诸雪强 沈瑾 邮编：310001 联系电话：0571-87016888 转5116 传真：0571-87080499

杭州解百集团股份有限公司董事会 二○一一年五月三日

附：

授权委托书

杭州解百集团股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席杭州解百 集团股份有限公司第三十二次股东大会（2010 年年会），并代为行使表决权。 委托人签名（或盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数（股）： 日期： 年 月 日

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